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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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人民法院、人民检察院、公安机关冻结单位银行存款发生失误，应及时予以纠正，并向协助冻结存款的银行作出解释。（）

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议的，可自收缴之日起（）个工作日内持假币收缴凭证直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面申请。

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下列( 　　　 )表述是正确的。

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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

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金融机构为个人客户开存款账户，办理结算的，应当要求其出示本人身份证件，不进行核对，但得登记证件的姓名和号码。

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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）或者假名账户。

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共有不是一种独立的所有权类型。( )

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在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是（）。

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现金处理设备的购置由()和()统一选型招标。选配的现金处理设备应符合金标标准和相关管理要求。

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以下哪项（）不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措施。

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人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过（），对于重大、复杂案件，经设区的市一级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关负责人批准，冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为（）。

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

人民法院、人民检察院、公安机关冻结单位银行存款发生失误，应及时予以纠正，并向协助冻结存款的银行作出解释。（）

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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下列( 　　　 )表述是正确的。

A. 持票人对支票出票人的权利，自出票日起6个月；

B. 持票人对前手的追索权，自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起6个月；

C. 持票人对前手的再追索权，自清偿日或者被提起诉讼之日起6个月；

D. 支票的持票人应当自出票日起10日内提示付款。

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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 正确

B. 错误

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金融机构为个人客户开存款账户，办理结算的，应当要求其出示本人身份证件，不进行核对，但得登记证件的姓名和号码。

A. 正确

B. 错误

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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）或者假名账户。

A. 外汇账户

B. 离岸账户

C. 匿名账户

D. 虚假账户

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共有不是一种独立的所有权类型。( )

A. 正确

B. 错误

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在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是（）。

A. 指定专人负责此项工作

B. 向中国人民银行报送反洗钱相关资料

C. 如实反映反洗钱工作情况

D. 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场调查

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现金处理设备的购置由()和()统一选型招标。选配的现金处理设备应符合金标标准和相关管理要求。

A. 省联社

B. 农商行招标委员会

C. 农商行招标小组

D. 招标会成员

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以下哪项（）不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措施。

A. 接续报告可疑交易

B. 提升客户风险等级

C. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务

D. 与账户所有人核实交易情况

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A. 半年

B. 一年

C. 二年

D. 三年

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