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2023国赛理论练习题库
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保险监督管理机构在对涉嫌严重违法违规问题立案调查过程中,有权依法向有关金融机构查询保险机构以及相关单位和个人的账户,并取得证明材料,有关金融机构应当予以协助。()

A、正确

B、错误

答案:A

2023国赛理论练习题库
个人代理多人办理借记卡的,发卡机构应全面了解和审查代理人的职业背景、代办目的和代办性质等,并据此判断个人代理多人办卡的理由是否正当,如理由明显不正当,发卡机构不得为其办理借记卡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83eb-53a2-c0d6-ed9455688500.html
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在接到协助冻结、扣划存款通知书后,下列哪些做法是违规的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-794b-33ad-c0d6-ed9455688500.html
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定活两便储蓄存款存期三个月(含)以上不满半年的,按支取日挂牌公告的定期整存整取三个月利率打六折计息。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d537-8d1a-c0d6-ed9455688500.html
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全国性社会组织开立临时存款账户,应出具《关于开立临时存款账户的通知》,提交所有捐资人签字或签章确认的开户申请。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b15b-7990-c0d6-ed9455688500.html
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扣划存款通知书不可由()执法人员送达。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7927-5f88-c0d6-ed9455688500.html
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定期账户支持超额冻结。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d515-0aab-c0d6-ed9455688500.html
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《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定,对代理行在办理国库业务中的违法、违规问题,凡有以下情况之一者,代理行的上级行应要求代理行限期改正、并对直接责任人员予以纪律处分()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-9695-b317-c0d6-ed9455688500.html
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人民法院执行工作中,当事人不同意移送破产或者被执行人住所地人民法院不受理破产案件的,执行法院就执行变价所得财产,在扣除()后,对于普通债权,按照财产保全和执行中查封、扣押、冻结财产的先后顺序清偿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7940-adbe-c0d6-ed9455688500.html
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反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbd1-2663-c0d6-ed9455688500.html
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开户单位如违反《现金管理暂行条例》,开户银行有权责令其停止违法活动,并根据情节轻重给予警告或罚款。有下列情况之一的,给予警告或处以罚款()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0fc-bef2-c0d6-ed9455688500.html
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2023国赛理论练习题库
题目内容
(
判断题
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2023国赛理论练习题库

保险监督管理机构在对涉嫌严重违法违规问题立案调查过程中,有权依法向有关金融机构查询保险机构以及相关单位和个人的账户,并取得证明材料,有关金融机构应当予以协助。()

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
个人代理多人办理借记卡的,发卡机构应全面了解和审查代理人的职业背景、代办目的和代办性质等,并据此判断个人代理多人办卡的理由是否正当,如理由明显不正当,发卡机构不得为其办理借记卡。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83eb-53a2-c0d6-ed9455688500.html
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在接到协助冻结、扣划存款通知书后,下列哪些做法是违规的()。

A. 将冻结或扣划款项用于收贷收息

B. 向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信

C. 对程序合法、手续完备的,不经过领导签字直接办理

D. 帮助隐匿或转移存款

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定活两便储蓄存款存期三个月(含)以上不满半年的,按支取日挂牌公告的定期整存整取三个月利率打六折计息。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d537-8d1a-c0d6-ed9455688500.html
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全国性社会组织开立临时存款账户,应出具《关于开立临时存款账户的通知》,提交所有捐资人签字或签章确认的开户申请。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b15b-7990-c0d6-ed9455688500.html
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扣划存款通知书不可由()执法人员送达。

A. 海关

B. 税务机关

C. 人民法院

D. 财政部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7927-5f88-c0d6-ed9455688500.html
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定期账户支持超额冻结。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d515-0aab-c0d6-ed9455688500.html
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《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定,对代理行在办理国库业务中的违法、违规问题,凡有以下情况之一者,代理行的上级行应要求代理行限期改正、并对直接责任人员予以纪律处分()。

A. 未按规定切实履行国库职责、发挥国库在预算执行中的促进、反映、监督作用的

B. 违反国库有关规章制度,影响国库资金安全的

C. 利用代理支库业务之便,截留、占压、挪用、拖欠、转存国库资金的

D. 擅自为征收机关开立预算收入过渡账户或将预算收入存入征收机关在该行设立的经费账户或其他账户的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-9695-b317-c0d6-ed9455688500.html
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人民法院执行工作中,当事人不同意移送破产或者被执行人住所地人民法院不受理破产案件的,执行法院就执行变价所得财产,在扣除()后,对于普通债权,按照财产保全和执行中查封、扣押、冻结财产的先后顺序清偿。

A. 无担保债权

B. 执行费用

C. 清偿优先受偿的债权

D. 担保差额债权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7940-adbe-c0d6-ed9455688500.html
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反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的( )

A. 采集与分析

B. 分析与报告

C. 采集与报告

D. 采集、分析与报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbd1-2663-c0d6-ed9455688500.html
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开户单位如违反《现金管理暂行条例》,开户银行有权责令其停止违法活动,并根据情节轻重给予警告或罚款。有下列情况之一的,给予警告或处以罚款()。

A. 超出规定范围和限额使用现金的

B. 超出核定的库存现金限额留存现金的

C. 用不符合财务制度规定的凭证顶替库存现金的

D. 未经批准坐支或者未按开户银行核定坐支额度和使用范围坐支现金的

E. 单位之间互相借用现金的

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