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2023国赛理论练习题库
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金融机构协助人民法院采取网络查控措施时,金融机构反馈信息,仅以当时协助办理查控事项的金融机构本行系统的数据为限。()

A、正确

B、错误

答案:A

2023国赛理论练习题库
通过电子渠道开立后未发生入金的Ⅱ、Ⅲ类户,处于()等非正常状态的银行账户及信用卡附属卡,不得作为其他银行账户的绑定账户。银行不得为上述账户提供账户信息验证服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-790e-3316-c0d6-ed9455688500.html
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当同一个人在同一银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在( )内提供有效身份证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fbd-7934-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号),金融机构审计报告应当向(   )提交。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbb3-b485-c0d6-ed9455688500.html
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 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时,金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息,因此可不提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83ce-a779-c0d6-ed9455688500.html
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依照双方的约定必须由本人亲自实施的民事行为,本人未亲自实施的,应当认定该行为无效。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4eb8-2c99-c0d6-ed9455688500.html
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金融IC卡是以()作为介质的银行卡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7506-6078-c0d6-ed9455688500.html
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收缴假币时,如果被收缴人要求可以将假币给被收缴人查看,但是一定要收回
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fe3-4312-c0d6-ed9455688500.html
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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称的投资机构是指符合以下条件之一的机构( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-8418-eb07-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构支付的10元及以上面额必须经过机械清分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4e5-4ce2-c0d6-ed9455688500.html
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视为满足法律、法规规定的原件形式的数据电文,应具备(  )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dbc-d27c-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
)
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2023国赛理论练习题库

金融机构协助人民法院采取网络查控措施时,金融机构反馈信息,仅以当时协助办理查控事项的金融机构本行系统的数据为限。()

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
通过电子渠道开立后未发生入金的Ⅱ、Ⅲ类户,处于()等非正常状态的银行账户及信用卡附属卡,不得作为其他银行账户的绑定账户。银行不得为上述账户提供账户信息验证服务。

A. 只收不付

B. 已注销

C. 已冻结

D. 未激活

E. 不收不付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-790e-3316-c0d6-ed9455688500.html
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当同一个人在同一银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在( )内提供有效身份证件。

A. 5日

B. 5个工作日

C. 7日

D. 7个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fbd-7934-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号),金融机构审计报告应当向(   )提交。

A. 董事会或者其授权的高级管理层

B. 董事会或者其授权的专门委员会

C. 董事会或者其授权的管理部门

D. 董事会或者其授权的高级管理人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbb3-b485-c0d6-ed9455688500.html
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 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时,金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息,因此可不提交可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83ce-a779-c0d6-ed9455688500.html
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依照双方的约定必须由本人亲自实施的民事行为,本人未亲自实施的,应当认定该行为无效。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4eb8-2c99-c0d6-ed9455688500.html
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金融IC卡是以()作为介质的银行卡。

A. 芯片

B. 磁条

C. 磁条+芯片

D. 磁条+IC

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7506-6078-c0d6-ed9455688500.html
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收缴假币时,如果被收缴人要求可以将假币给被收缴人查看,但是一定要收回

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fe3-4312-c0d6-ed9455688500.html
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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称的投资机构是指符合以下条件之一的机构( )

A. 近三个会计年度总收入的百分之五十以上来源于为客户投资、运作金融资产的机构,机构成立不满三年的,按机构存续期间计算

B. 近三个会计年度总收入的百分之二十以上来源于为客户投资、运作金融资产的机构,机构成立不满三年的,按机构存续期间计算

C. 近三个会计年度总收入的百分之二十以上来源于投资、再投资或者买卖金融资产,且由存款机构、托管机构、特定的保险机构或者投资机构进行管理并作出投资决策的机构,机构成立不满三年的,按机构存续期间计算

D. 近三个会计年度总收入的百分之五十以上来源于投资、再投资或者买卖金融资产,且由存款机构、托管机构、特定的保险机构或者投资机构进行管理并作出投资决策的机构,机构成立不满三年的,按机构存续期间计算

E. 证券投资基金、私募投资基金等以投资、再投资或者买卖金融资产为目的而设立的投资实体

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-8418-eb07-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构支付的10元及以上面额必须经过机械清分。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4e5-4ce2-c0d6-ed9455688500.html
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视为满足法律、法规规定的原件形式的数据电文,应具备(  )。

A. 能够有效地表现所载内容

B. 可供随时调取查用

C. 保证自形成时起,内容保持完整、未被更改

D. 增加背书等形式变化不影响数据电文的完整性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dbc-d27c-c0d6-ed9455688500.html
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