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2023国赛理论练习题库
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金融机构擅自解冻被人民法院冻结的款项,致冻结款项被转移的,人民法院有权责令其限期追回已转移的款项。()

A、正确

B、错误

答案:A

2023国赛理论练习题库
对于反洗钱系统自动初评等级或者人工复评等级为高风险等级的客户,金融机构反洗钱集中处理中心应进行常规性审查。对于评级依据不充分或者调整等级不符合规定的,应要求营业机构重新进行人工复评。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24db-cea1-c0d6-ed9455688500.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中接入机构应当采用一点部署的方式接入,一点部署是指仅在接入机构的法人机构部署综合前置子系统服务器,接入机构的分支机构或其代理的机构通过该服务器接入的方式。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3844-3e51-c0d6-ed9455688500.html
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下列关于存款证明的说法正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74a3-cab3-c0d6-ed9455688500.html
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《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定,代理支库的金融机构必须是经过()批准设立,具有良好的信誉,较好的经营业绩,配备专职人员,内控机制健全,资金结算渠道畅通,核算工具先进,认真履行国库职责,并能按规定设置国库工作机构的金融机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9034-326f-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,银行业金融机构在办理业务时发现假人民币硬币处理方法为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0ed-cfad-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国反恐怖主义法》所称恐怖主义是指通过()、()、()等手段,制造社会恐慌、危害公共安全、侵犯人身财产,或者胁迫国家机关、国际组织,以实现其政治、意识形态等目的的主张和行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8ffa-851b-c0d6-ed9455688500.html
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银行保险机构应当依照相关法律法规、合同约定,公平公正作出处理决定,对于事实清楚、争议情况简单的消费投诉,应当自收到消费投诉之日起15日内作出处理决定并告知投诉人,情况复杂的可以延长至30日;情况特别复杂或者有其他特殊原因的,经其上级机构或者总行、总公司高级管理人员审批并告知投诉人,可以再延长()日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7538-f86e-c0d6-ed9455688500.html
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中间业务柜面交易不支持旧账号。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d53a-dee7-c0d6-ed9455688500.html
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洗钱风险管理资源投入应当与所处行业风险特征、管理模式、业务规模、产品复杂程度等因素相适应,并根据情况变化及时调整,这体现了洗钱风险管理遵循的哪项原则
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbd9-beb3-c0d6-ed9455688500.html
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可以做支付延期的网络查控系统是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fca-f190-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
)
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2023国赛理论练习题库

金融机构擅自解冻被人民法院冻结的款项,致冻结款项被转移的,人民法院有权责令其限期追回已转移的款项。()

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
对于反洗钱系统自动初评等级或者人工复评等级为高风险等级的客户,金融机构反洗钱集中处理中心应进行常规性审查。对于评级依据不充分或者调整等级不符合规定的,应要求营业机构重新进行人工复评。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24db-cea1-c0d6-ed9455688500.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中接入机构应当采用一点部署的方式接入,一点部署是指仅在接入机构的法人机构部署综合前置子系统服务器,接入机构的分支机构或其代理的机构通过该服务器接入的方式。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3844-3e51-c0d6-ed9455688500.html
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下列关于存款证明的说法正确的是()

A. 客户开具个人存款证明书,须到原开户营业网点办理

B. 个人存款证明书的期限,最短一天,最长一年,由开具银行规定

C. 存款证明到期,个人存款自动解除冻结,也可以提前解除冻结

D. 如果要延长存款证明使用期限,须重新填写委托书,重新开具新的存款证明,并收取手续费

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74a3-cab3-c0d6-ed9455688500.html
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《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定,代理支库的金融机构必须是经过()批准设立,具有良好的信誉,较好的经营业绩,配备专职人员,内控机制健全,资金结算渠道畅通,核算工具先进,认真履行国库职责,并能按规定设置国库工作机构的金融机构。

A. 银保监会

B. 人民银行

C. 财政部

D. 商业银行总行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9034-326f-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,银行业金融机构在办理业务时发现假人民币硬币处理方法为( )。

A. 应当当面统一格式的专用信封并在封口处加盖假币字样的戳记

B. 当面加盖假币字样的戳记

C. 应当面加盖假币字样的戳记、并以统一格式的专用袋加封

D. 退还给客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0ed-cfad-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国反恐怖主义法》所称恐怖主义是指通过()、()、()等手段,制造社会恐慌、危害公共安全、侵犯人身财产,或者胁迫国家机关、国际组织,以实现其政治、意识形态等目的的主张和行为。

A. 暴力

B. 破坏

C. 诈骗

D. 恐吓

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8ffa-851b-c0d6-ed9455688500.html
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银行保险机构应当依照相关法律法规、合同约定,公平公正作出处理决定,对于事实清楚、争议情况简单的消费投诉,应当自收到消费投诉之日起15日内作出处理决定并告知投诉人,情况复杂的可以延长至30日;情况特别复杂或者有其他特殊原因的,经其上级机构或者总行、总公司高级管理人员审批并告知投诉人,可以再延长()日。

A. 15

B. 20

C. 30

D. 60

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7538-f86e-c0d6-ed9455688500.html
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中间业务柜面交易不支持旧账号。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d53a-dee7-c0d6-ed9455688500.html
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洗钱风险管理资源投入应当与所处行业风险特征、管理模式、业务规模、产品复杂程度等因素相适应,并根据情况变化及时调整,这体现了洗钱风险管理遵循的哪项原则

A. 全面性原则

B. 独立性原则

C. 匹配性原则

D. 有效性原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbd9-beb3-c0d6-ed9455688500.html
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可以做支付延期的网络查控系统是( )

A. 最高法“总对总”

B. 公安部“总对总”

C. 国家监委

D. 电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fca-f190-c0d6-ed9455688500.html
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