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《现金管理暂行条例实施细则》规定,为保证开户单位的现金收入及时送存银行,()必须按照规定做好现金收款工作,不得随意缩短收款时间。

A、开户单位

B、开户银行

C、人民银行

D、外汇管理局

答案:B

2023国赛理论练习题库
个人金融信息是指农信社在开展业务时,通过但不限于()应收账款系统、等其他系统获取、使用、加工、对外提供和保存的个人金融信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74c6-a830-c0d6-ed9455688500.html
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银行可以通过Ⅱ类户和Ⅲ类户为存款人提供存取现金服务,并发放实体介质。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db72-1bad-c0d6-ed9455688500.html
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《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》(银发〔1993〕356号)规定,如扣划款项属于上缴国家的款项,应直接扣划()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-901f-be29-c0d6-ed9455688500.html
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通知存款是指存款人一次存入、不约定存期,支取时需提前通知金融机构、约定存款支取日期和金额的存款,可以多次部分支取,关联介质定期存单、银行卡。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d536-9b50-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f24-4d40-c0d6-ed9455688500.html
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关于个人网银客户的注销操作,下列说法正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74c8-9fde-c0d6-ed9455688500.html
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 金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83bd-55da-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络违法犯罪案件冻结资金返还时,现场无法办理完毕的,应当在()个工作日内办理完毕。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2516-db80-c0d6-ed9455688500.html
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对人民法院依法向金融机构查询或查阅的有关资料,人民法院根据需要可(),但应当依法保守秘密。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-252a-e854-c0d6-ed9455688500.html
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冠字号码文本数据应保存3个月,冠字号码图像数据应保存1个月。
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单选题
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2023国赛理论练习题库

《现金管理暂行条例实施细则》规定,为保证开户单位的现金收入及时送存银行,()必须按照规定做好现金收款工作,不得随意缩短收款时间。

A、开户单位

B、开户银行

C、人民银行

D、外汇管理局

答案:B

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相关题目
个人金融信息是指农信社在开展业务时,通过但不限于()应收账款系统、等其他系统获取、使用、加工、对外提供和保存的个人金融信息。

A. 新核心业务系统

B. 信贷风险系统

C. 人行征信系统

D. 支付系统

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74c6-a830-c0d6-ed9455688500.html
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银行可以通过Ⅱ类户和Ⅲ类户为存款人提供存取现金服务,并发放实体介质。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db72-1bad-c0d6-ed9455688500.html
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《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》(银发〔1993〕356号)规定,如扣划款项属于上缴国家的款项,应直接扣划()。

A. 至财政局专用账户

B. 至税务局专用账户

C. 上缴国库

D. 至公安机关专用账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-901f-be29-c0d6-ed9455688500.html
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通知存款是指存款人一次存入、不约定存期,支取时需提前通知金融机构、约定存款支取日期和金额的存款,可以多次部分支取,关联介质定期存单、银行卡。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d536-9b50-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行()。

A. 登记

B. 核对并登记

C. 核对

D. 核对或登记

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f24-4d40-c0d6-ed9455688500.html
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关于个人网银客户的注销操作,下列说法正确的是()

A. 个人网银客户须到原受理注册机构申请注销

B. 客户应提供本人的有效身份证件原件、已注册账户的原始凭证(如个人福卡),及填写的《网上银行个人客户变更(注销)申请表》

C. 受理机构审核通过后,登陆网上银行管理系统,审核申请表中填写的账户是否为已注册账户,无误后进行注销操作

D. 操作员进入个人证书管理”选择废止证书”,授权员复核无误后授权通过,注销成功

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74c8-9fde-c0d6-ed9455688500.html
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 金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83bd-55da-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络违法犯罪案件冻结资金返还时,现场无法办理完毕的,应当在()个工作日内办理完毕。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2516-db80-c0d6-ed9455688500.html
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对人民法院依法向金融机构查询或查阅的有关资料,人民法院根据需要可(),但应当依法保守秘密。

A. 原件暂时带离

B. 抄录

C. 复制

D. 照相

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-252a-e854-c0d6-ed9455688500.html
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冠字号码文本数据应保存3个月,冠字号码图像数据应保存1个月。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4e9-16a4-c0d6-ed9455688500.html
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