A、先将假币实物按规定收缴，封存后按规定处理查询申请
B、将假币实物由查询人保存，查询工作处理完结后按规定进行收缴
C、先将假币实物比照假外币和假硬币的处理办法予以封存，查询工作处理完结后，再按假人民币纸币处理规定收缴
D、先在假币实物上加盖假币印章，封存后按规定处理查询申请，最后按规定完成收缴程序
答案：C
A、先将假币实物按规定收缴，封存后按规定处理查询申请
B、将假币实物由查询人保存，查询工作处理完结后按规定进行收缴
C、先将假币实物比照假外币和假硬币的处理办法予以封存，查询工作处理完结后，再按假人民币纸币处理规定收缴
D、先在假币实物上加盖假币印章，封存后按规定处理查询申请，最后按规定完成收缴程序
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 封口处
B. 中间处
C. 左上角
D. 右上角
A. 正确
B. 错误
A. 冻结裁定书
B. 扣划裁定书
C. 协助冻结存款通知书
D. 协助扣划存款通知书
E. 生效法律文书副本
A. 属于银行内部保密信息
B. 直接关系到客户风险分类
C. 需要对客户严格保密
D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
A. 正确
B. 错误
A. 参与调查义务
B. 配合调查义务
C. 如实提供信息义务
D. 不得拒绝和阻碍义务
A. 正确
B. 错误
A. 金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
B. 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
C. 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
D. 金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
