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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议的，可自收缴之日起（）个工作日内持假币收缴凭证直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面申请。

A、1

B、2

C、3

D、5

答案：C

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按照中国人民银行有关规定，()应对现金从业人员（管理人员、柜面人员和第三方清分人员）定期开展培训，每年年初应制定当年的培训计划，有序对当年已满3年培训周期的人员在期满前、新上岗现金从业人员上岗3个月内的规定期限内完成培训，保证培训人员符合要求，确保其具备判断和挑剔假币的专业能力。

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（）账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。

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商业银行在中华人民共和国境内的分支机构，不按行政区划设立。（）

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流通钞票受到磨损后，凹印触感会有所降低。

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理财产品冻结期间，除平仓、补仓或补充保证金外，发行人、管理人、托管人可以进行赎回、变现、交付、转让、转换或变更该理财产品对应的回款资金账户等操作。（）

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各单位应每年对自身的危机处置预案进行评估，根据（）不断更新、完善危机处置预案，确保危机处置预案的有效性和可操作性。

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工会组织如申请开立基本存款账户，应出具（）。

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下列不属于高风险业务范畴的是（）。

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对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户尽职调查，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每()进行一次集中核对。

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有权查询单位存款、股金的机关限于人民法院、税务机关、海关、人民检察院、公安机关、国家保卫部门、部门保卫部门、监狱、走私犯罪侦查机关、监察机关、审计机关、工商管理机关和（）。

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《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议的，可自收缴之日起（）个工作日内持假币收缴凭证直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面申请。

A、1

B、2

C、3

D、5

答案：C

相关题目

A. 银行业协会

B. 银监部门

C. 当地人民银行

D. 农商行

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（）账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

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商业银行在中华人民共和国境内的分支机构，不按行政区划设立。（）

A. 正确

B. 错误

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流通钞票受到磨损后，凹印触感会有所降低。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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各单位应每年对自身的危机处置预案进行评估，根据（）不断更新、完善危机处置预案，确保危机处置预案的有效性和可操作性。

A. 业务连续性管理培训

B. 自身系统发展

C. 应急演练情况

D. 风险预判

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工会组织如申请开立基本存款账户，应出具（）。

A. 该单位的批文或证明

B. 社团法人登记证书

C. 该单位的营业执照

D. 该单位开立基本存款账户时提供的证明材料

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下列不属于高风险业务范畴的是（）。

A. 网上银行

B. 电话银行

C. 柜面小额存款业务

D. 银联POS

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A. 季度

B. 半年

C. 一年

D. 三年

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A. 市委、市政府机关

B. 企业管理局

C. 人民银行

D. 证券管理机关

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