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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的碳化情形的不宜流通人民币（）。

A、票面有碳化小黑点

B、票面一处碳化，碳化面积大于10平方毫米

C、票面出现多处碳化，累计碳化面积大于18平方毫米（碳化面积大于4平方毫米起计入累积量）

D、票面碳化虽未超过规定标准，但任一一处重要防伪特征被碳化，影响防伪功能

答案：BCD

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以下属于自然人客户的“身份基本信息”的（）。

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甲公司和乙公司共同出资购买了一台推土机并出租给丙建筑工程队，后来丙经甲公司和乙公司的同意又转租给丁公司，在租赁合同履行期间，甲公司想转让自己的份额，乙公司、丙建设工程队和丁公司均表示愿意购买，对此( )。

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银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（）的批准。

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《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。

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根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定，中国人民银行作为国家反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

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银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。

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财政性专用存款账户开立须经人民银行核准，而且存款人必须已经开立基本存款账户。（）

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单位质押存单到期后，须换成单位定期存款开户证实书才能支取。（）

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凡债务人没有能力履行债务的，都可以由第三人代为履行。( )

客户投诉处理技巧包括（）

题目内容

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多选题

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2023国赛理论练习题库

下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的碳化情形的不宜流通人民币（）。

A、票面有碳化小黑点

B、票面一处碳化，碳化面积大于10平方毫米

C、票面出现多处碳化，累计碳化面积大于18平方毫米（碳化面积大于4平方毫米起计入累积量）

D、票面碳化虽未超过规定标准，但任一一处重要防伪特征被碳化，影响防伪功能

答案：BCD

相关题目

以下属于自然人客户的“身份基本信息”的（）。

A. 客户的姓名、性别

B. 住所地或者工作单位地址、联系方式

C. 身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限

D. 国籍、职业

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A. 在同等条件下，由乙优先购买

B. 在同等条件下，由丙优先购买

C. 在同等条件下，由丁优先购买

D. 在同等条件下，由甲决定卖给谁

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银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（）的批准。

A. 董事会或者其他高级管理层

B. 中国人民银行

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 中国证券监督管理委员会

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《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。

A. 建立客户尽职调查制度

B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度

C. 建立健全反洗钱内部控制制度

D. 执行大额和可疑交易报告制度

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根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定，中国人民银行作为国家反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

A. 正确

B. 错误

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A. 一月

B. 三月

C. 半年

D. 一年

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财政性专用存款账户开立须经人民银行核准，而且存款人必须已经开立基本存款账户。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

单位质押存单到期后，须换成单位定期存款开户证实书才能支取。（）

A. 正确

B. 错误

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凡债务人没有能力履行债务的，都可以由第三人代为履行。( )

A. 正确

B. 错误

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客户投诉处理技巧包括（）

A. 投诉内容三清楚”；准备判断客户的投诉需求

B. 客观公正，让客户产生信任；不轻易向客户承诺

C. 先控制情绪，再控制事态，后解决问题

D. 言之有理，持之有据

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下列哪项属于《不宜流通人民币 纸币》标准规定的碳化情形的不宜流通人民币（）。

下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的碳化情形的不宜流通人民币（）。