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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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《外币代兑机构管理暂行办法》规定，授权银行负责对外币代兑机构的从业人员进行业务培训。外币代兑机构的从业人员必须具备以下条件（）。

A、鉴别外币现钞和外币旅行支票的能力

B、相应的外汇管理法规知识

C、授权银行内控制度要求具备的其他能力

D、符合与业务开办要求相符的工作人员

答案：ABC

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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生（）的，应当及时更新客户身份资料。

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个人卡产品ATM取现日限额为（）万元。

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《关于完善“三反”监管体制机制的意见》（国办函 [2017]84号）,建立与部分重点国家（地区）的反洗钱监管合作机制，督促指导中资金融机构及其海外分支机构提升反洗钱工作意识和水平，

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如果对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。

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单位人民币定期存款的起存金额为（）万元。

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能辨别面额，票面剩余（）至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额的一半兑换。

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构因头寸不足，用户或数字证书管理不到位、业务被暂停办理等自身原因导致业务未及时结算、法定存款准备金考核未达标以及造成其他单位资金损失等，由接入机构按规定承担赔偿责任。（）

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试图资助恐怖活动、以共犯身份资助或试图资助恐怖活动、组织或指使他人资助恐怖活动、组织团体资助恐怖活动的，不属于恐怖融资。

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临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户，存款人可以申请开立临时存款账户的情况包括（）。

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构金融机构编码或交存类型发生变更的，通过所在地中国人民银行分支机构向中国人民银行省级分支机构提交书面申请。其中，金融机构编码变更的，还需说明已在金融业机构信息管理系统中完成变更。（）

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2023国赛理论练习题库

《外币代兑机构管理暂行办法》规定，授权银行负责对外币代兑机构的从业人员进行业务培训。外币代兑机构的从业人员必须具备以下条件（）。

A、鉴别外币现钞和外币旅行支票的能力

B、相应的外汇管理法规知识

C、授权银行内控制度要求具备的其他能力

D、符合与业务开办要求相符的工作人员

答案：ABC

相关题目

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生（）的，应当及时更新客户身份资料。

A. 丢失

B. 损害

C. 变更

D. 毁损

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个人卡产品ATM取现日限额为（）万元。

A. 2

B. 5

C. 50

D. 100

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A. 反洗钱监管机制

B. 反洗钱合作机制

C. 反洗钱交流机制

D. 反洗钱监管合作机制

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A. 正确

B. 错误

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单位人民币定期存款的起存金额为（）万元。

A. 0.1

B. 0.5

C. 1

D. 10

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能辨别面额，票面剩余（）至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额的一半兑换。

A. 三分之一（含三分之一）

B. 二分之一（含二分之一）

C. 五分之二（含五分之二）

D. 四分之一（含四分之一）

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A. 正确

B. 错误

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试图资助恐怖活动、以共犯身份资助或试图资助恐怖活动、组织或指使他人资助恐怖活动、组织团体资助恐怖活动的，不属于恐怖融资。

A. 正确

B. 错误

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临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户，存款人可以申请开立临时存款账户的情况包括（）。

A. 设立临时机构

B. 异地临时经营活动

C. 注册验资

D. 办理异地借款

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A. 正确

B. 错误

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