A、客户姓名、客户国籍
B、外币和人民币金额
C、证件种类及号码
D、兑换日期
E、外币币种、外汇牌价
答案：ABCDE
A、客户姓名、客户国籍
B、外币和人民币金额
C、证件种类及号码
D、兑换日期
E、外币币种、外汇牌价
答案：ABCDE
A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 中国人民银行及其分支机构
D. 中国银行业监督管理委员会
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 有效证件（身份证、军官证、台胞证或护照等）
B. 假币实物或《假币收缴凭证》
C. 办理取款业务的证明资料（银行卡、存折、取款凭证等）
D. 公安机关相关证明
A. 正确
B. 错误
A. 拒绝开户
B. 开户后采取持续关注
C. 开户后将风险等级调整为高风险
D. 开户后报送可疑交易报告
A. 暂停非柜面
B. 只收不付
C. 不收不付
D. 只收不付
A. 1
B. 3
C. 4
D. 5
A. 地域环境
B. 客户群体
C. 产品业务
D. 渠道
A. 信托公司
B. 财务公司
C. 汽车租赁公司
D. 货币经纪公司
