A、未按照中国人民银行制定的人民币质量标准和印制计划印制人民币的
B、未将合格的人民币产品全部解缴中国人民银行人民币发行库的
C、未按照中国人民银行的规定将不合格的人民币产品全部销毁的
D、未经中国人民银行批准，擅自对外提供印制人民币的特殊材料、技术、工艺或者专用设备等国家秘密的
答案：ABCD
A、未按照中国人民银行制定的人民币质量标准和印制计划印制人民币的
B、未将合格的人民币产品全部解缴中国人民银行人民币发行库的
C、未按照中国人民银行的规定将不合格的人民币产品全部销毁的
D、未经中国人民银行批准，擅自对外提供印制人民币的特殊材料、技术、工艺或者专用设备等国家秘密的
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 客户身份信息
B. 客户身份资料
C. 反映金融机构开展客户尽职调查工作情况的各种记录和资料
D. 客户交易记录
A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱监管政策
B. 反洗钱内控要求
C. 反洗钱新方法
D. 反洗钱新技术
A. 卡片（卡号）
B. 密码
C. 手机号
D. 证件号
A. 正确
B. 错误
A. 中高风险
B. 中风险
C. 高风险
D. 低风险
A. 《人民币银行结算账户管理办法》
B. 《人民币银行结算账户管理办法实施细则》
C. 《境外机构人民币银行结算账户管理办法》
D. 《外币代兑机构管理暂行办法》
