A、规范货币鉴别行为
B、规范假币收缴行为
C、保护金融机构的合法权益
D、保护货币持有人的合法权益
答案：ABD
A、规范货币鉴别行为
B、规范假币收缴行为
C、保护金融机构的合法权益
D、保护货币持有人的合法权益
答案：ABD
A. 继续为客户办理业务
B. 采取临时冻结账户
C. 中止为客户办理业务
D. 不予理睬
A. 正确
B. 错误
A. 合规能力
B. 风险意识
C. 职业操守
D. 以上皆是
A. 美国花旗银行
B. 花旗银行深圳分行
C. 花旗银行中国总部
D. 深圳发展银行
A. 不必调整客户洗钱风险等级
B. 定期调整客户洗钱风险等级
C. 及时调整客户洗钱风险等级
D. 下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
A. 予以封存
B. 予以冻结
C. 向人民法院申请诉讼保全
D. 向人民银行申请证据保全
A. 正确
B. 错误
A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C. 本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
A. 应当将改版后的人民币的发行时间、面额、主要特征等予以公告
B. 应当在改版人民币发行公告发布前将改版人民币支付给金融机构
C. 不得将改版后的人民币的发行时间、面额、主要特征等予以公告
D. 不得在改版人民币发行公告发布前将改版人民币支付给金融机构
A. 正确
B. 错误
