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《外币代兑机构管理暂行办法》规定，外币代兑机构办理外币兑换业务不限于境内居民个人及非居民个人用外币和外币旅行支票兑换人民币的单方面兑换业务。（）

A、正确

B、错误

答案：B

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营业网点负责人每月至少查库（）次。

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办理协助查询业务时，经办人员应当核实执法人员的工作证件，以及有权机关（ )签发的协助查询存款通知书。

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财政预算单位可以开立临时存款账户。（）

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从事人身意外伤害保险销售的市县行社，必须实现与保险公司核心业务系统的实时对接。（）

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个人银行账户的存单、存折、银行卡等如有遗失，存款人可向开户银行申请挂失止付。（）

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营业机构负责人每（）至少查库一次。

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（）类户与绑定账户的资金划转限额由银行与存款人协商确定；银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级，与存款人约定办理消费和缴费支付的单日累计支付限额，但最高额度不超过10000元。

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金融机构推出金融科技创新产品前,应当开展（）,并及时向金融消费者准确披露金融产品的特点和风险。

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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以（）。

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判断题

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《外币代兑机构管理暂行办法》规定，外币代兑机构办理外币兑换业务不限于境内居民个人及非居民个人用外币和外币旅行支票兑换人民币的单方面兑换业务。（）

A、正确

B、错误

答案：B

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营业网点负责人每月至少查库（）次。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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办理协助查询业务时，经办人员应当核实执法人员的工作证件，以及有权机关（ )签发的协助查询存款通知书。

A. 县团级以上机构

B. 派出所

C. 省级以上机构

D. 事业单位

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财政预算单位可以开立临时存款账户。（）

A. 正确

B. 错误

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从事人身意外伤害保险销售的市县行社，必须实现与保险公司核心业务系统的实时对接。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

个人银行账户的存单、存折、银行卡等如有遗失，存款人可向开户银行申请挂失止付。（）

A. 正确

B. 错误

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营业机构负责人每（）至少查库一次。

A. 周

B. 月

C. 季

D. 年

点击查看答案

（）类户与绑定账户的资金划转限额由银行与存款人协商确定；银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级，与存款人约定办理消费和缴费支付的单日累计支付限额，但最高额度不超过10000元。

A. Ⅰ类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

D. 异地存款账户

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金融机构推出金融科技创新产品前,应当开展（）,并及时向金融消费者准确披露金融产品的特点和风险。

A. 外部分析

B. 外部安全评估

C. 内部分析

D. 内部安全评估

点击查看答案

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 外币汇款

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根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以（）。

A. 予以封存

B. 予以冻结

C. 向人民法院申请诉讼保全

D. 向人民银行申请证据保全

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