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客户张某到银行办理个体工商户的银行结算账户开户业务,营业执照中无字号,且营业执照中载明的经营者为李某,银行开立的结算账户名称正确的是()。

A、张某

B、李某

C、个体户张某

D、个体户李某

答案:D

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对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构,中国人民银行可以:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-384e-5e8e-c0d6-ed9455688500.html
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如何办理芯片和磁条均损坏的IC卡销卡?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74d9-93f7-c0d6-ed9455688500.html
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营业网点柜面和现金中心收缴假币的解缴周期为每月()次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-752c-1680-c0d6-ed9455688500.html
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关于进一步加强支付清算系统业务连续性管理工作有关事项的通知中要求加强应急演练,包括哪些内容()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d75-233f-c0d6-ed9455688500.html
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根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定,所称金融账户是指账户持有人因办理下列()的业务而开立的账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b144-327e-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国人民币管理条例》规定,纪念币分为普通纪念币和贵金属纪念币。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b118-a977-c0d6-ed9455688500.html
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按照《中华人民共和国人民币管理条例》,以下属于损害人民币行为是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b109-bfd0-c0d6-ed9455688500.html
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银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理,根据影响因素的变化随时调整等级分类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83f9-c96e-c0d6-ed9455688500.html
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有以下情形之一的,客户应及时向银行提出电子或书面申请()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dce-40aa-c0d6-ed9455688500.html
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营业网点领入现金发现差错如何处理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fd9-708b-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
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单选题
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2023国赛理论练习题库

客户张某到银行办理个体工商户的银行结算账户开户业务,营业执照中无字号,且营业执照中载明的经营者为李某,银行开立的结算账户名称正确的是()。

A、张某

B、李某

C、个体户张某

D、个体户李某

答案:D

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相关题目
对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构,中国人民银行可以:()

A. 处二十万元以上五十万元以下罚款

B. 责令限期改正

C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-384e-5e8e-c0d6-ed9455688500.html
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如何办理芯片和磁条均损坏的IC卡销卡?()

A. 直接销卡

B. 补换新卡后再销卡

C. 挂失后销卡

D. 与技术部联系,及时修复

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营业网点柜面和现金中心收缴假币的解缴周期为每月()次。

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-752c-1680-c0d6-ed9455688500.html
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关于进一步加强支付清算系统业务连续性管理工作有关事项的通知中要求加强应急演练,包括哪些内容()。

A. 定期开展应急演练

B. 按季组织开展风险排查

C. 持续完善危机处置预案

D. 加强业务连续性管理培训

E. 做好相关舆情监测

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d75-233f-c0d6-ed9455688500.html
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根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定,所称金融账户是指账户持有人因办理下列()的业务而开立的账户。

A. 活期存款

B. 定期存款

C. 带有预存功能的信用卡业务

D. 保证金业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b144-327e-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国人民币管理条例》规定,纪念币分为普通纪念币和贵金属纪念币。()

A. 正确

B. 错误

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按照《中华人民共和国人民币管理条例》,以下属于损害人民币行为是()。

A. 故意毁损人民币

B. 制作、仿制、买卖人民币图样

C. 未经中国人民银行批准,在宣传品、出版物或者其他商品上使用人民币图样

D. 中国人民银行规定的其他损害人民币的行为

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b109-bfd0-c0d6-ed9455688500.html
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银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理,根据影响因素的变化随时调整等级分类。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83f9-c96e-c0d6-ed9455688500.html
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有以下情形之一的,客户应及时向银行提出电子或书面申请()。

A. 终止电子支付协议的;

B. 客户基本资料发生变更的;

C. 约定的认证方式需要变更的;

D. 有关电子支付业务资料、存取工具被盗或遗失的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dce-40aa-c0d6-ed9455688500.html
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营业网点领入现金发现差错如何处理?

A. 换人复核

B. 及时报告

C. 登记差错

D. 查看监控

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fd9-708b-c0d6-ed9455688500.html
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