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工程建设类农民工工资专用账户名称为()。

A、分包单位名称

B、总包单位名称加工程建设项目名称

C、总包单位名称加工程建设项目名称后加“农民工工资专用账户”

D、分包单位名称加工程建设项目名称后加“农民工工资专用账户”

答案:C

2023国赛理论练习题库
客户投诉处理的主要程序包括:静听、()、感谢等内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-749e-0b8c-c0d6-ed9455688500.html
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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3881-6cda-c0d6-ed9455688500.html
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存款人有下列情形之一的,可以在异地开立有关银行结算账户( )
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经银行柜面、自助机具加以银行工作人员现场面对面确认身份的,除基础金融业务外,Ⅱ类银行账户还可以办理( )业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-841c-f4f9-c0d6-ed9455688500.html
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存取款一体机未加载冠字号码记录模块的,不得开启循环功能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4e7-36ae-c0d6-ed9455688500.html
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资金返还业务受理网点应当审查()以上冻结公安机关办案人员本人的有效人民警察证、《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》原件和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7938-3998-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-38a3-0218-c0d6-ed9455688500.html
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各银行要严格按照相关法律制度要求,加强对个人银行账户开立的审查,识别客户真实身份,不得代理他人开立账户。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7917-c48a-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议,持()直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0ef-08bd-c0d6-ed9455688500.html
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 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83b9-e38d-c0d6-ed9455688500.html
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2023国赛理论练习题库

工程建设类农民工工资专用账户名称为()。

A、分包单位名称

B、总包单位名称加工程建设项目名称

C、总包单位名称加工程建设项目名称后加“农民工工资专用账户”

D、分包单位名称加工程建设项目名称后加“农民工工资专用账户”

答案:C

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客户投诉处理的主要程序包括:静听、()、感谢等内容。

A. 容忍

B. 灵活

C. 解释

D. 支援

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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括()。

A. 个体工商户

B. 商贸流通企业

C. 生产制造企业

D. 金融机构和特定非金融机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3881-6cda-c0d6-ed9455688500.html
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存款人有下列情形之一的,可以在异地开立有关银行结算账户( )

A. 营业执照注册地与经营地不在同一行政区域(跨省、市、县)需要开立基本存款账户的。

B. 办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的。

C. 存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的

D. 异地临时经营活动需要开立临时存款账户的

E. 自然人根据需要在异地开立个人银行结算账户的

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经银行柜面、自助机具加以银行工作人员现场面对面确认身份的,除基础金融业务外,Ⅱ类银行账户还可以办理( )业务。

A. 存款、购买银行投资理财产品等金融产品

B. 存取现金

C. 非绑定账户资金转入

D. 配发银行卡实体卡片

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-841c-f4f9-c0d6-ed9455688500.html
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存取款一体机未加载冠字号码记录模块的,不得开启循环功能。

A. 正确

B. 错误

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资金返还业务受理网点应当审查()以上冻结公安机关办案人员本人的有效人民警察证、《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》原件和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件。

A. 一名

B. 两名

C. 三名

D. 五名

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7938-3998-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测()

A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C. FATF发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

D. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-38a3-0218-c0d6-ed9455688500.html
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各银行要严格按照相关法律制度要求,加强对个人银行账户开立的审查,识别客户真实身份,不得代理他人开立账户。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7917-c48a-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议,持()直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

A. 假币实物

B. 货币真伪鉴定书

C. 假币收缴凭证

D. 假币收缴情况报告书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0ef-08bd-c0d6-ed9455688500.html
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 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83b9-e38d-c0d6-ed9455688500.html
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