银行为持加载统一社会信用代码营业执照的个体工商户办理开户业务时，人民币银行结算账户管理系统中“工商营业执照”、“国税登记证号”、“地税登记证号”字段录入（）位统一社会信用代码。

A. 再次清点并记录冠字号码

B. 冠字号码信息流与现金实物流同步交换

C. 其他可行的方案

D. 不需要记录

A. 汇票

B. 解讫通知

C. 多余款收帐通知

D. 二联进帐单

A. 有权机关执法人员的工作证件或执行公务证

B. 有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书

C. 人民法院出具的扣划裁定书并附生效法律文书副本或生效法律文书或其他有权机关出具的扣划决定书

D. 有权机关县团级以上（含）机构签发的协助查询存款通知书

A. 法律制裁

B. 监管处罚

C. 重大财务损失

D. 声誉损失

A. 代理双方的行为，不得影响综合前置子系统的正常运行

B. 代理关系一方被强制退出综合前置子系统的，另一方需做好协助工作

C. 代理机构定期向中国人民银行或其分支机构报告代理情况

D. 代理机构仅需加入时需向中国人民银行报告代理情况

A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告

B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告

C. 本机构出具的反洗钱监管意见

D. 本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论

A. 大额现金开户

B. 异常开户

C. 存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符

D. 代发工资账户

A. 现金充值

B. 指定账户圈存

C. 补登圈存

D. 指定客户圈存

A. 正确

B. 错误

A. 各工作人员反洗钱业务水平参差不齐

B. 银行机构网上银行转账限额设置过高

C. 公转私交易缺乏强有利的控制措施

D. 对个人客户支取现金管理方面缺乏控制措施