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2023国赛理论练习题库
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银行机构有权拒绝开户的情形包括()。

A、对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的

B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D、无固定经营场所的

答案:ABC

2023国赛理论练习题库
金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料,相关资料仅允许以纸质形式保存。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db7a-32ab-c0d6-ed9455688500.html
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营业网点发现差错,应立即换人复核,发现多把或者少把差错的,应剪开捆扎带,抽出差错的那一把现金,保留原封签,注明长短款的券别、张数、金额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8ff0-e04e-c0d6-ed9455688500.html
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按份共有人转让其共有财产份额时,其他共有人有( )。
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电子支付指令与纸质支付凭证可以不可以相互转换。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db90-d02a-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-386c-ab9d-c0d6-ed9455688500.html
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按照《中华人民共和国人民币管理条例》,以下说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0f0-ced0-c0d6-ed9455688500.html
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《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》规定,人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-251b-8bc0-c0d6-ed9455688500.html
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贴现人对贴现申请人提交的商业汇票,应按规定向承兑人以( )查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b15e-9a88-c0d6-ed9455688500.html
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客户信息的创建适用于哪些客户群体?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74d5-5b7c-c0d6-ed9455688500.html
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《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引(试行)》规定,冠字号码查询受理单位应在()个工作日内办结客户的查询申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0f2-9d97-c0d6-ed9455688500.html
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2023国赛理论练习题库

银行机构有权拒绝开户的情形包括()。

A、对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的

B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D、无固定经营场所的

答案:ABC

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金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料,相关资料仅允许以纸质形式保存。( )

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8ff0-e04e-c0d6-ed9455688500.html
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按份共有人转让其共有财产份额时,其他共有人有( )。

A. 购买权

B. 撤销权

C. 在同等条件下的优先购买权

D. 解约权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96ff-2470-c0d6-ed9455688500.html
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电子支付指令与纸质支付凭证可以不可以相互转换。( )

A. 正确

B. 错误

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金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。

A. 及时增加

B. 及时更新

C. 及时删除

D. 及时认定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-386c-ab9d-c0d6-ed9455688500.html
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按照《中华人民共和国人民币管理条例》,以下说法正确的是()。

A. 不得买卖纪念币

B. 不得买卖纪念钞

C. 可以随意买卖外币

D. 禁止非法买卖流通人民币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0f0-ced0-c0d6-ed9455688500.html
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《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》规定,人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过()。

A. 一年

B. 6个月

C. 两年

D. 三年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-251b-8bc0-c0d6-ed9455688500.html
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贴现人对贴现申请人提交的商业汇票,应按规定向承兑人以( )查询。

A. 口头方式

B. 书面方式

C. 电话方式

D. 信函方式

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b15e-9a88-c0d6-ed9455688500.html
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客户信息的创建适用于哪些客户群体?()

A. 个人客户

B. 企业客户

C. 金融机构客户

D. 客户群客户

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《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引(试行)》规定,冠字号码查询受理单位应在()个工作日内办结客户的查询申请。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0f2-9d97-c0d6-ed9455688500.html
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