A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 查询、冻结
B. 查询、冻结、扣划
C. 查询、扣划
D. 冻结、扣划
A. 《反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 正确
B. 错误
A. 属于银行内部保密信息
B. 直接关系到客户风险分类
C. 应告知客户知晓
D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
A. 支配权
B. 请求权
C. 形成权
D. 抗辩权
A. 业务性质
B. 客户类型
C. 金额大小
D. 风险程度
A. 存款人本人同名银行账户之间
B. 存款人银行账户向本人同名支付账户的转账
C. 存款人采用数字证书验证方式
D. 存款人采用电子签名验证方式
A. 正确
B. 错误
A. 取现有效日
B. 累计取现限额
C. 账户类型
D. 账户基本信息
A. 中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证
B. 香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证
C. 台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明。
D. 定居国外的中国公民为定居国外的证明文件。外国公民为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件
E. 完税证明、水电煤缴费单等税费凭证
