APP下载

首页

财会金融

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

判断题

)

A公司到其基本存款账户开户银行要求增资验资，银行应为该公司开立一个专用存款账户用于增资验资使用。（）

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

对具有下列哪些情形之一的客户，金融机构可直接将其定级为最高风险。（）

点击查看题目

持票人为背书人的，对其（）无追索权。

点击查看题目

人民法院查询、冻结、扣划被执行人在金融机构的存款时，可以根据工作情况要求存款人开户的营业场所的上级机构责令该营业场所做好协助执行工作，也可以要求该上级机构协助执行。（）

点击查看题目

公证机构在办理继承公证过程中需要核实被继承人（）情况的，各银行业金融机构应当予以协助。

点击查看题目

在残损币兑换工作中，能辨别面额，票面剩余二分之一（含二分之一）至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额的一半兑换。纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的一半兑换。（）

点击查看题目

民事法律关系的构成要素包括（）。

点击查看题目

人民法院办理执行案件过程中，可以对被执行人以外的非执行义务主体采取网络查控措施。

点击查看题目

金融机构在履行客户尽职调查义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。

点击查看题目

为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。

教育储蓄的存款介质为（）

题目内容

(

判断题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

A公司到其基本存款账户开户银行要求增资验资，银行应为该公司开立一个专用存款账户用于增资验资使用。（）

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

对具有下列哪些情形之一的客户，金融机构可直接将其定级为最高风险。（）

A. 客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单

B. 客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件

C. 客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员

D. 发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，或者涉及权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的

点击查看答案

持票人为背书人的，对其（）无追索权。

A. 前手

B. 前手和后手

C. 前手或后手

D. 后手

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

公证机构在办理继承公证过程中需要核实被继承人（）情况的，各银行业金融机构应当予以协助。

A. 银行存款

B. 银行贷款

C. 银行存、贷款

D. 资产负债

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

民事法律关系的构成要素包括（）。

A. 主体

B. 客体

C. 内容

D. 民法规范

点击查看答案

人民法院办理执行案件过程中，可以对被执行人以外的非执行义务主体采取网络查控措施。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

教育储蓄的存款介质为（）

A. 卡

B. 存款存折

C. 定期一本通

D. 存单

类似热门题库