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人民银行与银行机构共同承担企业银行结算账户合规合法主体责任。()

A、正确

B、错误

答案:B

2023国赛理论练习题库
依据《商业银行法》,下列哪些表述是不正确的?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96df-89bc-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235 号)规定,金融机构怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以()尽职调查措施,并提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dba0-edea-c0d6-ed9455688500.html
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哪些单位办理银行结算账户适用《企业银行结算账户管理办法》()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-8415-ed64-c0d6-ed9455688500.html
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根据《电子签名法》,电子认证服务提供者应当妥善保存与认证相关的信息,信息保存期限至少为电子签名认证证书失效后( )年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d4f-df0a-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当,对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3868-a03b-c0d6-ed9455688500.html
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商业银行拨付各分支机构营运资金额的总和,不得超过总行资本金总额的百分之()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96db-efb6-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构为客户办理汇款汇出业务时,应当登记( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbeb-f133-c0d6-ed9455688500.html
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普通贷款按期限分为哪几种?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-748f-fa86-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中的"合理期限"并非一个固定的期限要求,应根据具体情况合理确定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83f3-9b53-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构在对客户的国籍、行业、职业等定性指标进行分析的同时,还应同时对客户资金流量、交易规模等定量因素进行分析。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83fa-3624-c0d6-ed9455688500.html
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判断题
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2023国赛理论练习题库

人民银行与银行机构共同承担企业银行结算账户合规合法主体责任。()

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
依据《商业银行法》,下列哪些表述是不正确的?()

A. 商业银行的注册资本应当是实缴资本

B. 设立城市合作银行的注册资本最低限额为1亿元人民币

C. 商业银行可自主决定在境内地点设立分支机构

D. 商业银行自取得营业执照之日起超过6个月无正当理由未开业的,由银行业监督管理机构吊销其经营许可证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96df-89bc-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235 号)规定,金融机构怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以()尽职调查措施,并提交可疑交易报告。

A. 按规定采取

B. 中止

C. 继续采取

D. 终止

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dba0-edea-c0d6-ed9455688500.html
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哪些单位办理银行结算账户适用《企业银行结算账户管理办法》()

A. 企业法人

B. 非法人企业

C. 个体工商户

D. 企业附属独立核算的幼儿园

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-8415-ed64-c0d6-ed9455688500.html
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根据《电子签名法》,电子认证服务提供者应当妥善保存与认证相关的信息,信息保存期限至少为电子签名认证证书失效后( )年。

A. 1年

B. 3年

C. 5年

D. 10年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d4f-df0a-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当,对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施。

A. 适当

B. 简化

C. 强化

D. 一定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3868-a03b-c0d6-ed9455688500.html
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商业银行拨付各分支机构营运资金额的总和,不得超过总行资本金总额的百分之()。

A. 20

B. 30

C. 50

D. 60

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96db-efb6-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构为客户办理汇款汇出业务时,应当登记( )。

A. 汇款人的姓名或者名称

B. 汇款人账号、住所

C. 收款人的姓名或者名称、 账号

D. 汇款银行的地址

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbeb-f133-c0d6-ed9455688500.html
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普通贷款按期限分为哪几种?

A. 短期贷款

B. 中长期贷款

C. 长期贷款

D. 循环贷款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-748f-fa86-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中的"合理期限"并非一个固定的期限要求,应根据具体情况合理确定。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83f3-9b53-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构在对客户的国籍、行业、职业等定性指标进行分析的同时,还应同时对客户资金流量、交易规模等定量因素进行分析。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83fa-3624-c0d6-ed9455688500.html
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