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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户，再新开户的应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。（）

A、正确

B、错误

答案：A

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甲因所在单位给其行政记大过的处分而离家出走，音讯全无已满2年。依照我国《民法通则》，享有申请甲宣告失踪资格的人有（）。

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金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内，以电子方式提交大额交易报告。

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存款人申请变更核准类银行结算账户的存款人名称、法定代表人或单位负责人的，银行应在接到变更申请后的（）个工作日内，将存款人的“变更银行结算账户申请书”、开户许可证以及有关证明文件报送中国人民银行当地分支行。

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各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户尽职调查有关工作的通知》的各项要求，深刻认识做好()受益所有人以及特定自然人客户尽职调查，对于提升反洗钱工作具有重要意义。

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财政预算单位可以开立临时存款账户。（）

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第五套人民币在票面设计上突出了三大”，即（）

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两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时，金融机构应当（）。

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来账回单打印J交易,提供客户的回单打印功能，回单只能在开户机构进行打印。

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支付系统汇出凭证回单可以作为该笔汇款已转入收款人账户的证明。（）

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单笔贴现金额最高限额为（），最长期限为（）

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判断题

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2023国赛理论练习题库

自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户，再新开户的应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

甲因所在单位给其行政记大过的处分而离家出走，音讯全无已满2年。依照我国《民法通则》，享有申请甲宣告失踪资格的人有（）。

A. 甲妻

B. 甲的父母

C. 甲的成年子女

D. 甲的原所在单位

E. 甲的债权人

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金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内，以电子方式提交大额交易报告。

A. 2

B. 5

C. 7

D. 10

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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A. 自然人客户

B. 非自然人客户

C. 机构

D. 公司

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财政预算单位可以开立临时存款账户。（）

A. 正确

B. 错误

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第五套人民币在票面设计上突出了三大”，即（）

A. 大人像

B. 大水印

C. 大国徽

D. 大面额数字

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两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时，金融机构应当（）。

A. 协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续

B. 协助最后送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续

C. 两个以上有权机关对金融机构协助冻结、扣划的具体措施有争议的，金融机构应当按照有关争议机关协商后的意见办理

D. 两个以上有权机关对金融机构协助冻结、扣划的具体措施有争议的，金融机构应当按照人民法院判决作为依据办理

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来账回单打印J交易,提供客户的回单打印功能，回单只能在开户机构进行打印。

A. 正确

B. 错误

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支付系统汇出凭证回单可以作为该笔汇款已转入收款人账户的证明。（）

A. 正确

B. 错误

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单笔贴现金额最高限额为（），最长期限为（）

A. 500万元，六个月

B. 1000万元，一年

C. 1000万元，六个月

D. 500万元，三个月

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