A、3个月
B、4个月
C、6个月
D、12个月
答案：C
A、3个月
B、4个月
C、6个月
D、12个月
答案：C
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
A. 正确
B. 错误
A. 票据兑付
B. 现钞兑换
C. 现金存取
D. 现金汇款
A. 规则为本
B. 风险为本
C. 有效性为本
D. 合规为本
A. 正确
B. 错误
A. 员工非正常原因失踪
B. 员工被拘禁或被双规
C. 大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
D. 员工参与赌博
A. 正确
B. 错误
A. 只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴。
B. 只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资。
C. 无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资范畴。
D. 以上说法都不对。
A. 一名
B. 两名
C. 三名
D. 四名
A. 公安部门
B. 国家安全部门
C. 人民银行
D. 金融监管部门
