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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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量化考核中各授权窗口对国有独资商业银行的再贴现不低于再贴现总量的（）。

A、0.5

B、0.6

C、0.7

D、0.8

答案：D

2023国赛理论练习题库

残损币上可以采用红色印油加盖经办人员名章。（）

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根据《支付清算系统安全生产事件报送标准》，其他银行零售支付业务成功率低于50%超过20分钟，需要进行报送。（）

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按照《金融机构反洗钱规定》，对有洗钱嫌疑的客户，如果其要求将正在进行调查所涉及的账户转往境外，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行当地分支机构负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施。

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《中华人民共和国人民币管理条例》规定，单位和个人持有伪造、变造的人民币的，应当及时上交到（）。

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在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户尽职调查措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人尽职调查工作，确保受益所有人信息（）。

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按照《中国银行业营业网点文明规范服务评价标准》，六类网点为城区及乡镇达标网点，评分600分（含）~700分。（）

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下列哪些账户除法律另有规定的情况以外，不得整体冻结（）。

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《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议的，可自收缴之日起（）个工作日内持假币收缴凭证直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面申请。

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对具有下列哪些情形之一的客户，金融机构可直接将其定级为最高风险。（）

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银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围，制定相应的量化指标来对内部员工履行反洗钱义务的执行情况及效果进行考核和评价。

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单选题

)

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2023国赛理论练习题库

量化考核中各授权窗口对国有独资商业银行的再贴现不低于再贴现总量的（）。

A、0.5

B、0.6

C、0.7

D、0.8

答案：D

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残损币上可以采用红色印油加盖经办人员名章。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

根据《支付清算系统安全生产事件报送标准》，其他银行零售支付业务成功率低于50%超过20分钟，需要进行报送。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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《中华人民共和国人民币管理条例》规定，单位和个人持有伪造、变造的人民币的，应当及时上交到（）。

A. 中国人民银行

B. 公安机关

C. 司法机关

D. 办理人民币存取款业务的金融机构

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A. 完整性

B. 准确性

C. 时效性

D. 安全性

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按照《中国银行业营业网点文明规范服务评价标准》，六类网点为城区及乡镇达标网点，评分600分（含）~700分。（）

A. 正确

B. 错误

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下列哪些账户除法律另有规定的情况以外，不得整体冻结（）。

A. 特定非金融机构账户

B. 银行间市场集中清算机构

C. 清算基金账户

D. 银行间市场登记托管结算机构

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

点击查看答案

对具有下列哪些情形之一的客户，金融机构可直接将其定级为最高风险。（）

A. 客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单

B. 客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件

C. 客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员

D. 发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，或者涉及权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的

点击查看答案

银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围，制定相应的量化指标来对内部员工履行反洗钱义务的执行情况及效果进行考核和评价。

A. 正确

B. 错误

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