A、办理现金缴存，但不得办理现金支取
B、不得办理现金的收付
C、按照约定办理资金的收付
D、需要支取现金的，应在开户时报中国人民银行当地分支行批准
答案：A
A、办理现金缴存，但不得办理现金支取
B、不得办理现金的收付
C、按照约定办理资金的收付
D、需要支取现金的，应在开户时报中国人民银行当地分支行批准
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 3，允许
B. 3，不允许
C. 2，允许
D. 2，不允许
A. 王某
B. 出票人
C. 背书人
D. 直接的前手背书人
A. 反洗钱工作制度
B. 反洗钱组织体系
C. 反洗钱系统操作
D. 反洗钱身份识别制度
A. 承担按份保证责任
B. 承担连带保证责任
C. 平均承担担保责任
D. 承担按份保证责任或承担连带保证责任
A. 到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的5％加处罚款；
B. 要求银行停止其签发支票；
C. 要求银行冻结其账户；
D. 申请人民法院强制执行。
A. 优先权
B. 担保物权
C. 处置权
D. 银行抵押权
A. 应当经高级管理层的批准。
B. 应当报告中国人民银行
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 登记客户身份基本信息
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 打击黑社会组织犯罪
B. 遏制贪污腐败现象
C. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 打击非法金融活动
A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C. 本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
