A、工业和信息化部
B、国家密码管理局
C、公安部
D、国家保密局
答案：A
A、工业和信息化部
B、国家密码管理局
C、公安部
D、国家保密局
答案：A
A. 金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重均大于0，总和等于100。
B. 对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越高。
C. 对于经评估后决定不采纳的风险子项，金融机构无需赋值。
D. 每个金融机构需结合自身情况，合理确定个性化的权重赋值。
A. 正确
B. 错误
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
A. 正确
B. 错误
A. 2年
B. 3年
C. 5年
D. 10年
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 客户洗钱风险分类是客户尽职调查的唯一做法
B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C. 客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D. 客户洗钱风险分类是额外要求
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
