A、屡次违法支付系统业务管理规定
B、因清算账户余额不足导致支付系统清算窗口开启
C、支付系统相关业务处理或运行管理存在安全隐患
D、未按要求配合中国人民银行开展支付系统建设、应急演练或业务宣传
答案：ABCD
A、屡次违法支付系统业务管理规定
B、因清算账户余额不足导致支付系统清算窗口开启
C、支付系统相关业务处理或运行管理存在安全隐患
D、未按要求配合中国人民银行开展支付系统建设、应急演练或业务宣传
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. Ⅰ类银行账户
B. Ⅱ类银行账户
C. Ⅲ类银行账户
D. 以上三项都是
A. 期货交易保证金
B. 住房基金
C. 财政预算外资金
D. 单位结算资金
A. 受理行在协助有权机关办妥冻结、扣划存款手续后，根据业务需要可以通知存款单位或个人
B. 如有权机关要求对客户定期存款进行部分扣划，受理行应按要求协助办理，并将剩余资金开立新的定期储蓄存单（或单位定期开户证实书）后作代保管处理
C. 工商行政管理机关有权查询单位存款，但无权冻结扣划
D. 证券监督管理机关有权查询单位个人存款，但无权冻结扣划
A. 进一步获取客户及其受益所有人身份信息
B. 适当提高信息的收集或更新频率
C. 深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源
D. 询问与核实交易的目的和动机
E. 适度提高交易监测的频率及强度
A. 客户身份信息
B. 客户身份特征
C. 交易信息
D. 交易特征
E. 行为特征
A. 正确
B. 错误
A. 适当
B. 简化
C. 强化
D. 一定
A. 正确
B. 错误
A. 总行制定的统一的系统内部委托办理外币兑换业务的管理制度及风险控制制度
B. 授权代兑机构办理外币兑换业务申请书
C. 代兑机构的基本情况说明
D. 授权办理外币兑换业务管理规定
E. 已签订的授权办理外币兑换业务的书面协议
