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根据数据交互不同,接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)的方式分为()。

A、独立接入

B、代理接入

C、直连接入

D、间连接入

答案:CD

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金融机构应当汇总报送境内分支机构的下列非居民账户信息,个人账户持有人应报送( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-790b-fed9-c0d6-ed9455688500.html
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司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24eb-218e-c0d6-ed9455688500.html
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同一客户身份资料或者交易记录采取不同介质保存的,只需按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24ec-d991-c0d6-ed9455688500.html
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银行汇票出票行接到代理付款行发来的挂失通知,应抽出原专夹保管的( )核对无误后,一并另行保管,凭以控制付款或退款。
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现金清分整点是指按照人民银行颁布的钞票流通标准和管理要求,对现金进行(),并进行质量分类、扎把、打捆封装的处理过程。
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审查法院查询、冻结、扣划业务授权审核的重点是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7943-26f4-c0d6-ed9455688500.html
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《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”,在实践中,即为中国人民银行执法证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-901d-c73f-c0d6-ed9455688500.html
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()应建立健全支付清算系统业务连续性日常检查报告制度,要求辖内银行机构和支付机构参照《支付清算系统安全生产事件报送标准》报告支付清算系统安全生产事件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-382c-4b6d-c0d6-ed9455688500.html
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方正公司9月1日(周五)在A银行开立基本存款账户,9月6日在B银行因借款开立一般存款账户,请问在B银行开立的账户自()可以办理付款业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fb4-1d50-c0d6-ed9455688500.html
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《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号),义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbb9-f56d-c0d6-ed9455688500.html
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2023国赛理论练习题库

根据数据交互不同,接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)的方式分为()。

A、独立接入

B、代理接入

C、直连接入

D、间连接入

答案:CD

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相关题目
金融机构应当汇总报送境内分支机构的下列非居民账户信息,个人账户持有人应报送( )

A. 姓名

B. 现居地址

C. 税收居民国(地区)

D. 居民国(地区)纳税人识别号

E. 出生地、出生日期

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司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。

A. 正确

B. 错误

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同一客户身份资料或者交易记录采取不同介质保存的,只需按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24ec-d991-c0d6-ed9455688500.html
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银行汇票出票行接到代理付款行发来的挂失通知,应抽出原专夹保管的( )核对无误后,一并另行保管,凭以控制付款或退款。

A. 汇票卡片

B. 汇票

C. 多余款收帐通知

D. 解讫通知

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现金清分整点是指按照人民银行颁布的钞票流通标准和管理要求,对现金进行(),并进行质量分类、扎把、打捆封装的处理过程。

A. 面额和套别区分

B. 真假币鉴别

C. 数量统计

D. 塑封包装

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审查法院查询、冻结、扣划业务授权审核的重点是()。

A. 重点审核有权机关提供的法律文件是否合规

B. 执行人员是否出具工作证、执行公务证,是否在登记簿上详细记载

C. 认真审核核心系统相关信息,对于扣划业务,重点关注是否将款项划至法院指定账户而非个人账户

D. 审核回执的表述准确严密

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《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”,在实践中,即为中国人民银行执法证。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-901d-c73f-c0d6-ed9455688500.html
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()应建立健全支付清算系统业务连续性日常检查报告制度,要求辖内银行机构和支付机构参照《支付清算系统安全生产事件报送标准》报告支付清算系统安全生产事件。

A. 各清算机构

B. 地方金融监管局

C. 银保监局

D. 人民银行分支行支付结算部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-382c-4b6d-c0d6-ed9455688500.html
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方正公司9月1日(周五)在A银行开立基本存款账户,9月6日在B银行因借款开立一般存款账户,请问在B银行开立的账户自()可以办理付款业务

A. 2023/9/6 0:00:00

B. 2023/9/9 0:00:00

C. 2023/9/10 0:00:00

D. 2023/9/12 0:00:00

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fb4-1d50-c0d6-ed9455688500.html
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《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号),义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人( )

A. 合伙企业

B. 国家行政机关

C. 参照公务员法管理的事业单位

D. 受政府控制的企事业单位

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbb9-f56d-c0d6-ed9455688500.html
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