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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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多选题

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根据《个人存款账户实名制》要求，法定证件能作为实名证件的是（）。

A、居民身份证

B、军人、武装警察身份证件

C、临时身份证复印件

D、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件

E、国家公务员的工作证、司机的驾驶证

答案：ABD

2023国赛理论练习题库

银行业金融机构接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询需求后，无法现场办理完毕，对于查询单位或者个人开户销户信息、存款余额信息的，原则上应当在（　　）个工作日以内反馈

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向金融机构等单位查询犯罪嫌疑人的存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等资金，债券、股票、基金份额和其他证券，以及股权、保单权益和其他投资权益等财产，应当经( )以上公安机关负责人批准，制作协助查询财产通知书，通知金融机构等单位协助办理。

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有关单位收到人民法院协助执行被执行人收入的通知后，擅自向被执行人或其他人支付的，人民法院有权责令其限期追回；逾期未追回的，应当裁定其在支付的数额内向（）承担责任。

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人民检察院和监狱有权扣划单位和个人在金融机构的存款。（）

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开立对公外汇存款账户时，下列哪项不是金融机构识别对象的是（）。

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2013年，经评估，我国成为首个退出FATF后续评估程序的发展中国家，同时担任亚太反洗钱组织联合主席国。

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下列各项中，属于大额支付系统可处理的业务是（）。

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代理他人开立银行账户的，银行应要求出示代理人有效身份证件。

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金融机构高级管理层因未勤勉尽责、未有效与人民银行就反洗钱监管问题进行沟通而造成不利影响的，人民银行在对金融机构反洗钱风险评估时，情节严重的扣2分，情节较轻的，扣1分，扣完为止。

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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），金融机构应当按照规定，结合本机构（）以及洗钱和恐怖融资风险状况，建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。

题目内容

(

多选题

)

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2023国赛理论练习题库

根据《个人存款账户实名制》要求，法定证件能作为实名证件的是（）。

A、居民身份证

B、军人、武装警察身份证件

C、临时身份证复印件

D、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件

E、国家公务员的工作证、司机的驾驶证

答案：ABD

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A. 一

B. 三

C. 五

D. 十

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A. 县

B. 市

C. 设区的市

D. 省

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A. 有关单位

B. 被执行人

C. 金融机构

D. 申请执行人

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人民检察院和监狱有权扣划单位和个人在金融机构的存款。（）

A. 正确

B. 错误

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开立对公外汇存款账户时，下列哪项不是金融机构识别对象的是（）。

A. 拟开立账户的对公客户

B. 法定代表人

C. 开户经办人

D. 经营部门负责人

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2013年，经评估，我国成为首个退出FATF后续评估程序的发展中国家，同时担任亚太反洗钱组织联合主席国。

A. 正确

B. 错误

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下列各项中，属于大额支付系统可处理的业务是（）。

A. 普通借记支付业务

B. 定期贷记支付业务

C. 实时贷记支付业务

D. 普通贷记支付业务

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代理他人开立银行账户的，银行应要求出示代理人有效身份证件。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 资产规模

B. 经营规模

C. 客户规模

D. 业务特征

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根据《个人存款账户实名制》要求，法定证件能作为实名证件的是（）。