A、核验其身份信息
B、核实开户申请人提供身份证件的有效性
C、核实开户申请人与身份证件的一致性
D、核实开户申请人开户意愿
答案：ABCD
A、核验其身份信息
B、核实开户申请人提供身份证件的有效性
C、核实开户申请人与身份证件的一致性
D、核实开户申请人开户意愿
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 企业开户便利度不减
B. 风险防控力不减
C. 优化企业账户服务要加强
D. 账户管理要加强
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 应当获取充足的信息，及时、准确地将反洗钱信息传达至相关人员。
B. 开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。
C. 金融机构高级管理层可以不用知晓反洗钱内控制度。
D. 金融机构应将有效的管理和交流以制度的形式明确到反洗钱内控制度中。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 最高法“总对总”
B. 公安部“总对总”
C. 省高院“点对点”
D. 电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台
A. 监督检查权
B. 调查权
C. 处罚权
D. 机构审批权
