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同时符合下列哪些条件的社会保障类账户,无需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查

A、受政府监管

B、享受税收优惠

C、达到规定的退休年龄

D、取款应当与账户设立的目的相关,包括医疗等

E、每年缴款不超过五万美元

答案:ABDE

2023国赛理论练习题库
营业网点应建立《反宣币冠字号码登记簿》,收兑反宣币后应按()等进行登记保管,及时上缴现金中心,由现金中心视同残损币集中解缴当地人民银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d557-ac7d-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构协助人民法院采取网络查询措施的,被执行人未开立账户,金融机构应反馈查无开户信息。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9031-89b9-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构可以委托第三方开展尽职调查,相关责任由第三方承担。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db79-5bdc-c0d6-ed9455688500.html
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对于合伙的债务,合伙人以个人财产出资的,以合伙人的个人财产承担:合伙人以其家庭共有财产出资的,以其家庭共有财产承担。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ee2-4c0d-c0d6-ed9455688500.html
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下列哪些情形可免于处理?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74b0-81ca-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构收缴哪些假币时,对()应当面以统一格式的专用袋加封
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-797c-4557-c0d6-ed9455688500.html
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营业网点柜面和现金中心收缴假币的解缴周期为每月()次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-752c-1680-c0d6-ed9455688500.html
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柜员按()的原则妥善保管印章、钥匙等重要物品。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74d7-bbe3-c0d6-ed9455688500.html
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以下交易中,如未发现交易或行为可疑的,属于可免报告的大额交易的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83b3-8055-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国人民币管理条例》规定,公安机关应当将没收的伪造、变造人民币解缴当地中国人民银行。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b117-d028-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
多选题
)
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2023国赛理论练习题库

同时符合下列哪些条件的社会保障类账户,无需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查

A、受政府监管

B、享受税收优惠

C、达到规定的退休年龄

D、取款应当与账户设立的目的相关,包括医疗等

E、每年缴款不超过五万美元

答案:ABDE

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相关题目
营业网点应建立《反宣币冠字号码登记簿》,收兑反宣币后应按()等进行登记保管,及时上缴现金中心,由现金中心视同残损币集中解缴当地人民银行。

A. 券别

B. 张数

C. 发现时间

D. 网点名称

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d557-ac7d-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构协助人民法院采取网络查询措施的,被执行人未开立账户,金融机构应反馈查无开户信息。()

A. 正确

B. 错误

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金融机构可以委托第三方开展尽职调查,相关责任由第三方承担。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db79-5bdc-c0d6-ed9455688500.html
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对于合伙的债务,合伙人以个人财产出资的,以合伙人的个人财产承担:合伙人以其家庭共有财产出资的,以其家庭共有财产承担。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ee2-4c0d-c0d6-ed9455688500.html
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下列哪些情形可免于处理?()

A. 在业务操作中由于制度、系统缺陷形成风险或损失的

B. 受到暴力胁迫时的失当行为

C. 在共同违规行为中起主要作用的

D. 因不可抗力造成损失、毁损的

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银行业金融机构收缴哪些假币时,对()应当面以统一格式的专用袋加封

A. 假人民币纸币

B. 假外币纸币

C. 假人民币硬币

D. 假外币硬币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-797c-4557-c0d6-ed9455688500.html
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营业网点柜面和现金中心收缴假币的解缴周期为每月()次。

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-752c-1680-c0d6-ed9455688500.html
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柜员按()的原则妥善保管印章、钥匙等重要物品。

A. 谁丢失

B. 谁赔偿

C. 谁使用

D. 谁保管

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74d7-bbe3-c0d6-ed9455688500.html
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以下交易中,如未发现交易或行为可疑的,属于可免报告的大额交易的是()

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 交易一方为慈善团体的

C. 金融机构同业拆借

D. 商业银行发起利息支付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83b3-8055-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国人民币管理条例》规定,公安机关应当将没收的伪造、变造人民币解缴当地中国人民银行。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b117-d028-c0d6-ed9455688500.html
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