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国务院建立金融监督管理协调机制，具体办法由( )规定。

A、国务院

B、人民银行

C、银监会

D、全国人大

答案：A

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作为电子签名法授权的监管部门，行使认证服务许可等管理只能的部门是（）。

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个人银行账户的存单、存折、银行卡等如有遗失，存款人可向开户银行申请挂失止付。（）

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以下交易中，如未发现交易或行为可疑的，属于可免报告的大额交易的是（）

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法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法，通过以下哪些形式开展评估（）

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金融机构应对具有访问客户敏感信息权限的用户进行梳理和核查，加强重点业务和重要岗位管理，遵循“权责对应”原则，对具有访问客户敏感信息权限的账号实行实名制管理，明确责任人。

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客户信息公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越可控。例如，对国家机关、事业单位、国有企业以及在规范证券市场上市的公司开展尽职调查的成本相对较低，风险评级可相应调低。

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风险为本方法(RBA)是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。

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存款保险实行限额偿付，最高偿付限额为人民币（）万元。

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对假人民币纸币，假币”戳记应使用蓝色印油，仅将假币”戳记盖背面中间位置即可。（）

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银行有以下哪些行为，人民银行分支机构可以按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定对其进行处罚。（）

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国务院建立金融监督管理协调机制，具体办法由( )规定。

A、国务院

B、人民银行

C、银监会

D、全国人大

答案：A

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作为电子签名法授权的监管部门，行使认证服务许可等管理只能的部门是（）。

A. 工业和信息化部

B. 国家密码管理局

C. 公安部

D. 国家保密局

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个人银行账户的存单、存折、银行卡等如有遗失，存款人可向开户银行申请挂失止付。（）

A. 正确

B. 错误

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以下交易中，如未发现交易或行为可疑的，属于可免报告的大额交易的是（）

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 交易一方为慈善团体的

C. 金融机构同业拆借

D. 商业银行发起利息支付

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法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法，通过以下哪些形式开展评估（）

A. 书面问卷

B. 专家评审

C. 现场座谈

D. 抽样调查

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金融机构应对具有访问客户敏感信息权限的用户进行梳理和核查，加强重点业务和重要岗位管理，遵循“权责对应”原则，对具有访问客户敏感信息权限的账号实行实名制管理，明确责任人。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户信息公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越可控。例如，对国家机关、事业单位、国有企业以及在规范证券市场上市的公司开展尽职调查的成本相对较低，风险评级可相应调低。

A. 正确

B. 错误

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风险为本方法(RBA)是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。

A. 正确

B. 错误

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存款保险实行限额偿付，最高偿付限额为人民币（）万元。

A. 20

B. 50

C. 100

D. 150

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对假人民币纸币，假币”戳记应使用蓝色印油，仅将假币”戳记盖背面中间位置即可。（）

A. 正确

B. 错误

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银行有以下哪些行为，人民银行分支机构可以按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定对其进行处罚。（）

A. 未按照规定履行客户身份识别义务

B. 未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录

C. 与身份不明的客户进行交易

D. 为客户开立匿名账户、假名账户的银行

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