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2023国赛理论练习题库
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中国人民银行根据履行职责的需要设立分支机构,作为中国人民银行的( )。中 国人民银行对分支机构实行统一领导和管理。

A、委派机构

B、派岀机构

C、下级机构

D、临时机构

答案:B

2023国赛理论练习题库
居住在中国境内( )的中国公民,应由监护人代理开立个人银行账户,出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d29-1cc3-c0d6-ed9455688500.html
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任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24f4-3ba3-c0d6-ed9455688500.html
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关于开立境外机构人民币银行结算账户的存款人名称、账户名称、负责人的名称()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96a0-a1f3-c0d6-ed9455688500.html
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境外投资者汇入的人民币注册资本或缴付人民币出资应当按照专户专用原则,开立人民币资本金专用存款账户存放,该账户可以办理现金收付业务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db8a-e4e6-c0d6-ed9455688500.html
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客户尽职调查是一个过程,主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24f6-57d7-c0d6-ed9455688500.html
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下列关于票据业务的表述,不正确的一项是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7517-d157-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的通知(银发〔2013〕2号)运用权重法,以( )的方式来计量风险、评估等级
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3886-91b1-c0d6-ed9455688500.html
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有关单位收到人民法院协助执行被执行人收入的通知后,擅自向被执行人或其他人支付的,人民法院有权责令其限期追回;逾期未追回的,应当裁定其在支付的数额内向()承担责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9025-2fc5-c0d6-ed9455688500.html
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有权机关要求进行司法查询,凭法律主管部门送达的()具体执行协助查询操作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7936-807c-c0d6-ed9455688500.html
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银行应当收集境外投资者所在地的反洗钱和反恐融资信息,了解( )并采取适当的风险管理措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dc3-bafe-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
单选题
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2023国赛理论练习题库

中国人民银行根据履行职责的需要设立分支机构,作为中国人民银行的( )。中 国人民银行对分支机构实行统一领导和管理。

A、委派机构

B、派岀机构

C、下级机构

D、临时机构

答案:B

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相关题目
居住在中国境内( )的中国公民,应由监护人代理开立个人银行账户,出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。

A. 15岁以下

B. 16岁以下

C. 17岁以下

D. 18岁以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d29-1cc3-c0d6-ed9455688500.html
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任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24f4-3ba3-c0d6-ed9455688500.html
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关于开立境外机构人民币银行结算账户的存款人名称、账户名称、负责人的名称()。

A. 仅为中文

B. 仅为英文

C. 可为中文或者英文

D. 可为繁体中文或简体中文

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96a0-a1f3-c0d6-ed9455688500.html
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境外投资者汇入的人民币注册资本或缴付人民币出资应当按照专户专用原则,开立人民币资本金专用存款账户存放,该账户可以办理现金收付业务。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db8a-e4e6-c0d6-ed9455688500.html
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客户尽职调查是一个过程,主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24f6-57d7-c0d6-ed9455688500.html
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下列关于票据业务的表述,不正确的一项是()

A. 按规定办理银行汇票业务,未用退回、有多余款的银行汇票实际结算金额与多余款金额栏按规定进行结计,汇票多余款及时入账

B. 持票人向银行提示付款时应对背书折角验印

C. 严禁解付超过有效期限、背书不连续、第一背书人与收款人不符的票据

D. 可以解付未填写被背书人名称的票据

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《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的通知(银发〔2013〕2号)运用权重法,以( )的方式来计量风险、评估等级

A. 定性分析

B. 定量分析

C. 定性分析与定量分析相结合

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3886-91b1-c0d6-ed9455688500.html
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有关单位收到人民法院协助执行被执行人收入的通知后,擅自向被执行人或其他人支付的,人民法院有权责令其限期追回;逾期未追回的,应当裁定其在支付的数额内向()承担责任。

A. 有关单位

B. 被执行人

C. 金融机构

D. 申请执行人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9025-2fc5-c0d6-ed9455688500.html
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有权机关要求进行司法查询,凭法律主管部门送达的()具体执行协助查询操作。

A. 介绍信

B. 工作证

C. 身份证

D. 协助有权机关查询、冻结、扣划存款通知书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7936-807c-c0d6-ed9455688500.html
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银行应当收集境外投资者所在地的反洗钱和反恐融资信息,了解( )并采取适当的风险管理措施。

A. 实际控制投资的自然人

B. 投资真实受益人

C. 评估投资的洗钱

D. 恐怖融资风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dc3-bafe-c0d6-ed9455688500.html
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