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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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当银行业金融机构出现( ),可能引发金融风险时,为了維护金融穏定,中国人 民银行经国务院批准,有权对银行业金融机构进行检查监督。

A、支付困难

B、重大案件

C、重大违规问题

D、重大犯罪行为

答案:A

2023国赛理论练习题库
存款人购买个人支票每次限购()本,存款人持有的支票不得超过()本。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7532-21bd-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号),海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向( )部门通报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbac-5ff6-c0d6-ed9455688500.html
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法人金融机构应当制定并执行清晰的客户接纳政策和程序,明确禁止建立业务关系的客户范围,有效识别高风险客户或高风险账户,并对其进行( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-900b-1d2e-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的制定目的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-9694-af55-c0d6-ed9455688500.html
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持票人委托银行收款或以票据质押的,除按规定记载背书外,还应在( )记载“委托收款”或“质押”字样。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d1e-267d-c0d6-ed9455688500.html
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单位银行卡账户内的资金的来源是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-840a-ba23-c0d6-ed9455688500.html
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电子认证服务提供者应当妥善保存与认证相关的信息,信息保存期限至少为电子签名认证证书失效后三年。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db88-eb9b-c0d6-ed9455688500.html
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无民事行为能力人的民事活动只能由其法定代理人代理。因此,无民事行为能力人接受奖励、赠与、报酬的行为无效。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f05-5207-c0d6-ed9455688500.html
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客户投诉处理的主要程序包括:静听、()、感谢等内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-749e-0b8c-c0d6-ed9455688500.html
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灰名单审批权限设定为当前机构的上级清算中心。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d517-b32e-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
单选题
)
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2023国赛理论练习题库

当银行业金融机构出现( ),可能引发金融风险时,为了維护金融穏定,中国人 民银行经国务院批准,有权对银行业金融机构进行检查监督。

A、支付困难

B、重大案件

C、重大违规问题

D、重大犯罪行为

答案:A

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存款人购买个人支票每次限购()本,存款人持有的支票不得超过()本。

A. 2,3

B. 1,3

C. 1,2

D. 2,2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7532-21bd-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号),海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向( )部门通报。

A. 反洗钱行政主管

B. 外汇管理行政主管

C. 司法行政主管

D. 海关总署

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbac-5ff6-c0d6-ed9455688500.html
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法人金融机构应当制定并执行清晰的客户接纳政策和程序,明确禁止建立业务关系的客户范围,有效识别高风险客户或高风险账户,并对其进行( )。

A. 定期评估

B. 动态调整

C. 不定期评估

D. 及时调整

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-900b-1d2e-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的制定目的是()。

A. 规范货币鉴别行为

B. 规范假币收缴行为

C. 保护金融机构的合法权益

D. 保护货币持有人的合法权益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-9694-af55-c0d6-ed9455688500.html
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持票人委托银行收款或以票据质押的,除按规定记载背书外,还应在( )记载“委托收款”或“质押”字样。

A. 票据背面背书人栏

B. 票据背面被背书人栏

C. 票据正面任意地

D. 票据背面任意地方

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d1e-267d-c0d6-ed9455688500.html
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单位银行卡账户内的资金的来源是()。

A. 现金存入

B. 销货收入存入

C. 从其基本存款账户转账存入

D. 银行透支

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-840a-ba23-c0d6-ed9455688500.html
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电子认证服务提供者应当妥善保存与认证相关的信息,信息保存期限至少为电子签名认证证书失效后三年。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db88-eb9b-c0d6-ed9455688500.html
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无民事行为能力人的民事活动只能由其法定代理人代理。因此,无民事行为能力人接受奖励、赠与、报酬的行为无效。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f05-5207-c0d6-ed9455688500.html
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客户投诉处理的主要程序包括:静听、()、感谢等内容。

A. 容忍

B. 灵活

C. 解释

D. 支援

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-749e-0b8c-c0d6-ed9455688500.html
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灰名单审批权限设定为当前机构的上级清算中心。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d517-b32e-c0d6-ed9455688500.html
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