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中国人民银行负责统一编制全国( )统计数据、报表，并按照国家有关规定予以公布。

A、金融

B、银行业

C、保险业

D、证券业

答案：A

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专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。

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客户信息的创建适用于下列哪些交易？

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同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当同时提交大额交易报告。

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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构（）体系，覆盖各项业务活动和管理流程。

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每次续冻期限不得超过（），续冻没有次数限制。

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《现金管理暂行条例实施细则》规定，当地人民银行要协同各开户银行，认真清理现金结算账户，负责将开户单位的现金结算户落实到一家开户银行。（）

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对已被冻结的涉案存款、汇款等财产，人民检察院、公安机关、国家安全机关不得重复冻结，但可以轮候冻结。

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银行业机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。

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根据法人的分类，下列组织中，属于财团法人的是（）。

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人民法院、人民检察院、公安机关冻结单位银行存款发生失误，应及时予以纠正，并向协助冻结存款的银行作出解释。（）

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单选题

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2023国赛理论练习题库

中国人民银行负责统一编制全国( )统计数据、报表，并按照国家有关规定予以公布。

A、金融

B、银行业

C、保险业

D、证券业

答案：A

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专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 五

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客户信息的创建适用于下列哪些交易？

A. 个人客户

B. 企业客户

C. 金融机构客户

D. 客户群客户

点击查看答案

同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当同时提交大额交易报告。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构（）体系，覆盖各项业务活动和管理流程。

A. 洗钱风险管理

B. 流动性风险管理

C. 全面风险管理

D. 操作性风险管理

点击查看答案

每次续冻期限不得超过（），续冻没有次数限制。

A. 三个月

B. 六个月

C. 一年

D. 两年

点击查看答案

《现金管理暂行条例实施细则》规定，当地人民银行要协同各开户银行，认真清理现金结算账户，负责将开户单位的现金结算户落实到一家开户银行。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对已被冻结的涉案存款、汇款等财产，人民检察院、公安机关、国家安全机关不得重复冻结，但可以轮候冻结。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行业机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

根据法人的分类，下列组织中，属于财团法人的是（）。

A. 某汽车制造厂

B. 某贸易中心

C. 某新闻工作者协会

D. 某残疾人福利基金会

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人民法院、人民检察院、公安机关冻结单位银行存款发生失误，应及时予以纠正，并向协助冻结存款的银行作出解释。（）

A. 正确

B. 错误

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