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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的以下哪些行为进行检查监督？( )

A、执行有关人民币管理规定的行为

B、执行有关银行间同业拆借市场银行间债券市场管理规定的行为

C、执行审慎经营规则的行为

D、执行有关黄金管理规定的行为

答案：ABD

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下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的涂写的不宜流通人民币纸币（）。

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信托财产专户的存款人名称应为（）全称。

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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），金融机构应当任命或者授权一名（）牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作，并采取合理措施确保其独立开展工作以及充分获取履职所需权限和资源。

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财政部门在查询存款时，可以将资料原件借走，需要的资料可以抄录、复印、复制或者照相，并经金融机构盖章。（）

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客户投诉处理的主要程序包括：静听、（）、感谢等内容。

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金融机构可以委托第三方开展尽职调查，相关责任由第三方承担。（）

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转入其他应付款或营业外收入核算的单位不动户，客户只能办理销户。（）

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根据《支付清算系统安全生产事件报送标准》，其他银行零售支付业务成功率低于50%超过20分钟，需要进行报送。（）

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以下发生的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报送反洗钱监测中心的是（）

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境外投资者将其所得的人民币利润汇出境内的，银行在审核外商投资企业有关利润处置决议及纳税证明等有关材料后可直接办理。（）

题目内容

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多选题

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2023国赛理论练习题库

中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的以下哪些行为进行检查监督？( )

A、执行有关人民币管理规定的行为

B、执行有关银行间同业拆借市场银行间债券市场管理规定的行为

C、执行审慎经营规则的行为

D、执行有关黄金管理规定的行为

答案：ABD

相关题目

下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的涂写的不宜流通人民币纸币（）。

A. 票面出现一处涂写，其涂写面积大于100平方毫米

B. 票面出现多处涂写，累计涂写面积大于40平方毫米（涂写面积大于4平方毫米起计入累积量）

C. 票面涂写面积虽未超过规定标准，但遮盖了任一一处重要防伪特征的，影响防伪功能

D. 涂写面积等于20平方毫米

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信托财产专户的存款人名称应为（）全称。

A. 受托人（即信托投资公司）

B. 委托人

C. 实际受益人

D. 出资人

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A. 管理人员

B. 高级管理人员

C. 专业人员

D. 专职人员

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财政部门在查询存款时，可以将资料原件借走，需要的资料可以抄录、复印、复制或者照相，并经金融机构盖章。（）

A. 正确

B. 错误

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客户投诉处理的主要程序包括：静听、（）、感谢等内容。

A. 容忍

B. 灵活

C. 解释

D. 支援

点击查看答案

金融机构可以委托第三方开展尽职调查，相关责任由第三方承担。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

转入其他应付款或营业外收入核算的单位不动户，客户只能办理销户。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

根据《支付清算系统安全生产事件报送标准》，其他银行零售支付业务成功率低于50%超过20分钟，需要进行报送。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

以下发生的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报送反洗钱监测中心的是（）

A. 定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一帐户

B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

C. 金融机构内部调拨资金

D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

点击查看答案

境外投资者将其所得的人民币利润汇出境内的，银行在审核外商投资企业有关利润处置决议及纳税证明等有关材料后可直接办理。（）

A. 正确

B. 错误

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