根据履行职责的需要，人民银行有权要求银行业金融机构报送以下哪些资料？( )

A. 中国人民银行或者其省一级分支机构

B. 银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构

C. 公安机关

D. 人民检察院和人民法院

A. 正确

B. 错误

A. 执行同一银行分支机构首次开户面签制度

B. 应通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

C. 应到存款银行上门核实

D. 完整留存对开户意愿和开户证明文件真实性核实的纸质、视频、电话等记录

A. 正确

B. 错误

A. 中国人民银行总行

B. 中国人民银行及其省一级派出机构

C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构

D. 中国人民银行当地分支机构

A. 正确

B. 错误

A. 持有人

B. 受益人

C. 委托人

D. 受托人

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。

B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的。

C. 其他情节严重或者情况紧急的情形。