APP下载

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

多选题

)

中国人民银行应当建立、健全本系统的( )制度，加强内部的监督管理。

A、稽核

B、检查

C、内部控制

D、内部管理

答案：AB

2023国赛理论练习题库

印鉴挂失包括哪几类？（）

点击查看题目

对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。

点击查看题目

中国人民银行各分支机构在复点清分各金融机构解缴的回笼款是发现假人民币，应经鉴定后予以没收，向解缴单位开具《假币没收收据》，并要求其补足等额人民币回笼款。

点击查看题目

营业网点负责人每月对智能柜台查库不少于查库（）次。

点击查看题目

委托合同是委托代理产生的原因和基础，因此，委托代理人的代理权限来源于委托合同授权。（）

点击查看题目

《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定，协助扣划是指金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求，将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到人民法院账户上的行为。（）

点击查看题目

客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。

点击查看题目

司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

点击查看题目

办理印鉴解挂业务必须在原挂失网点办理。

点击查看题目

金融机构因与客户建立业务关系而收集客户信息时，应当在相对封闭的环境中以“（）”的方式进行，避免在公开场合将客户信息暴露给其他人。

点击查看题目

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

多选题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

中国人民银行应当建立、健全本系统的( )制度，加强内部的监督管理。

A、稽核

B、检查

C、内部控制

D、内部管理

答案：AB

相关题库:

2023国赛理论练习题库

分享

2023国赛理论练习题库

相关题目

印鉴挂失包括哪几类？（）

A. 印鉴卡片

B. 结算单位预留公章

C. 财务章

D. 个人名章

点击查看答案

对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

中国人民银行各分支机构在复点清分各金融机构解缴的回笼款是发现假人民币，应经鉴定后予以没收，向解缴单位开具《假币没收收据》，并要求其补足等额人民币回笼款。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

营业网点负责人每月对智能柜台查库不少于查库（）次。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

点击查看答案

委托合同是委托代理产生的原因和基础，因此，委托代理人的代理权限来源于委托合同授权。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定，协助扣划是指金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求，将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到人民法院账户上的行为。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

办理印鉴解挂业务必须在原挂失网点办理。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构因与客户建立业务关系而收集客户信息时，应当在相对封闭的环境中以“（）”的方式进行，避免在公开场合将客户信息暴露给其他人。

A. 一对多

B. 多对一

C. 一对一

D. 多对多

点击查看答案

试题通app下载

类似热门题库

韧臻文化反假币考试题库

中债理论试题题库

电子银行复习题库

普惠金融信贷业务题库

上海全融应知测试题库722最新版

附件2：信贷业务全流程考试复习题库

题库题库题库题库

财政与金融练习题库

零售银行征信考试题库

经济法理论知识题库

试题通小程序

试题通app下载

©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302