A、向政府或政府部门提供贷款
B、对单位和个人提供担保
C、对商业银行提供贷款
D、擅自动用发行基金的
答案：ABD
A、向政府或政府部门提供贷款
B、对单位和个人提供担保
C、对商业银行提供贷款
D、擅自动用发行基金的
答案：ABD
A. 居民身份证
B. 军人、武装警察身份证件
C. 临时身份证复印件
D. 港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件
E. 国家公务员的工作证、司机的驾驶证
A. 由该银行业金融机构两名工作人员当面予以收缴
B. 加盖“假币”字样的戳记，登记造册
C. 向持有人出具中国人民银行统一格式的收缴凭证
D. 告知持有人可以向相关业务机构申请鉴定
A. 正确
B. 错误
A. 协助冻结、扣划存款通知书"填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额
B. 协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的。
C. 协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同
D. 如发现缺少应附的法律文书，以及法律文书有关内容与"协助冻结、扣划存款通知书"的内容不符，应说明原因，退回"协助冻结、扣划存款通知书"或所附的法律文书。
A. 永久
B. 十五年
C. 五年
D. 三年
A. 通过设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”
B. 灵活使用各种金融业务，避免引起银行关注。
C. 通过赌博等博彩活动清洗犯罪所得。
D. 通过进出口贸易掩盖非法所得
A. 有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到反洗钱及相关监测标准
B. 当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时，客户不予配合提供
C. 第三方代理客户将资金电汇到其他国家和地区
D. 使用多个个人和企业往来账户或非营利性组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
