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2023国赛理论练习题库
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任何单位和个人购买商业银行股份总额多大比率以上的，应事先经中国人民银行批准？（）

A、0.05

B、0.08

C、0.1

D、0.15

答案：A

2023国赛理论练习题库
《商业银行法》中所称的关系人是指：（1）商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属；（2）前项所列人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96ea-a4ff-c0d6-ed9455688500.html
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收到的电子汇兑业务无法入账时，各行社应向该业务的发起行社发出查询书，可依据对方的查复结果执行下列哪些交易？（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74ab-3245-c0d6-ed9455688500.html
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一个国家和地区反洗钱体系的有效性的首要方面即体现为反洗钱法律制度的完善程度和发展水平。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2504-5547-c0d6-ed9455688500.html
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继承权是人身权与财产权的结合。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-9714-4dd6-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构可以委托第三方开展尽职调查，相关责任由第三方承担。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db79-5bdc-c0d6-ed9455688500.html
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《反恐怖主义法》规定，明知他人有恐怖活动犯罪、极端主义犯罪行为，窝藏、包庇，情节轻微，尚不构成犯罪的，或者在司法机关向其调查有关情况、收集有关证据时，拒绝提供的，由公安机关给予（）处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dba5-065c-c0d6-ed9455688500.html
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对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，下列不属于重点关注的国家或地区的是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbc3-5cf9-c0d6-ed9455688500.html
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汇兑分为哪几个步骤？（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74b2-db9a-c0d6-ed9455688500.html
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Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（ ）元，年累计限额合计为（ ）元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-790d-7fb9-c0d6-ed9455688500.html
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在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-901b-8bef-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
单选题
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2023国赛理论练习题库

任何单位和个人购买商业银行股份总额多大比率以上的，应事先经中国人民银行批准？（）

A、0.05

B、0.08

C、0.1

D、0.15

答案：A

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2023国赛理论练习题库
相关题目
《商业银行法》中所称的关系人是指：（1）商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属；（2）前项所列人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织。（）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96ea-a4ff-c0d6-ed9455688500.html
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收到的电子汇兑业务无法入账时，各行社应向该业务的发起行社发出查询书，可依据对方的查复结果执行下列哪些交易？（）

A. 入账处理

B. 挂账处理

C. 退汇处理

D. 清算处理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74ab-3245-c0d6-ed9455688500.html
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一个国家和地区反洗钱体系的有效性的首要方面即体现为反洗钱法律制度的完善程度和发展水平。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2504-5547-c0d6-ed9455688500.html
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继承权是人身权与财产权的结合。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-9714-4dd6-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构可以委托第三方开展尽职调查，相关责任由第三方承担。（ ）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db79-5bdc-c0d6-ed9455688500.html
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《反恐怖主义法》规定，明知他人有恐怖活动犯罪、极端主义犯罪行为，窝藏、包庇，情节轻微，尚不构成犯罪的，或者在司法机关向其调查有关情况、收集有关证据时，拒绝提供的，由公安机关给予（）处罚。

A. 五日以上十五日以下拘留，并处一万元以下罚款

B. 五日以上十五日以下拘留，并处五万元以下罚款

C. 十日以上十五日以下拘留，可以并处一万元以下罚款

D. 十日以上十五日以下拘留，可以并处五万元以下罚款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dba5-065c-c0d6-ed9455688500.html
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对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，下列不属于重点关注的国家或地区的是（ ）。

A. 存在较严重恐怖活动的国家或地区

B. 已加入FATF组织的成员国

C. 存在严重的毒品、走私犯罪的国家或地区

D. 存在严重的金融诈骗、海盗等犯罪活动的国家或地区

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbc3-5cf9-c0d6-ed9455688500.html
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汇兑分为哪几个步骤？（）

A. 扣款

B. 录入

C. 复核

D. 校验

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74b2-db9a-c0d6-ed9455688500.html
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Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（ ）元，年累计限额合计为（ ）元。

A. 5000

B. 10000

C. 100000

D. 200000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-790d-7fb9-c0d6-ed9455688500.html
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在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-901b-8bef-c0d6-ed9455688500.html
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