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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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中国人民银行实行何种责任形式?()

A、行长负责制

B、集体负责制

C、货币政策委员或共同负责制

D、党委负责制

答案:A

2023国赛理论练习题库
客户尽职调查的有效性原则一方面,客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发,具有法律效力;另一方面,客户提供的身份证明文件应处于有效期内。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24f9-6d23-c0d6-ed9455688500.html
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单位应与开户行签订《协定存款合同》,合同期限最长为一年(含一年),到期任何一方如未提出终止或修改,则自动延期。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d519-64f5-c0d6-ed9455688500.html
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数据电文接收时间的确认方法( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dbd-8648-c0d6-ed9455688500.html
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银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后()年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fb6-8884-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国人民币管理条例》规定,持有人对()没收的人民币真伪有异议的,可以向中国人民银行申请鉴定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7968-6c6e-c0d6-ed9455688500.html
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同一家银行通过电子渠道非面对面方式为同一个人可以开立一个及一个以上的非绑定账户入金的Ⅲ类户。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db7c-13d2-c0d6-ed9455688500.html
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根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到经济处罚()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dba7-5a9a-c0d6-ed9455688500.html
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在诉讼时效期间的最后6个月内,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的,诉讼时效中止,从中止时效的原因消除之日起,诉讼时效期间重新计算。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ee6-a823-c0d6-ed9455688500.html
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下列哪些机构属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-383d-5e78-c0d6-ed9455688500.html
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债务人根据特定事由,对抗债权人行使债权的权利是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f00-1e3d-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
单选题
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2023国赛理论练习题库

中国人民银行实行何种责任形式?()

A、行长负责制

B、集体负责制

C、货币政策委员或共同负责制

D、党委负责制

答案:A

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相关题目
客户尽职调查的有效性原则一方面,客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发,具有法律效力;另一方面,客户提供的身份证明文件应处于有效期内。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24f9-6d23-c0d6-ed9455688500.html
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单位应与开户行签订《协定存款合同》,合同期限最长为一年(含一年),到期任何一方如未提出终止或修改,则自动延期。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d519-64f5-c0d6-ed9455688500.html
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数据电文接收时间的确认方法( )。

A. 发件人发出数据电文进行自己不能控制系统的时间

B. 数据电文进入收件人指定系统的时间

C. 数据电文进入收件人的任何系统的首次时间

D. 当事人约定的时间

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dbd-8648-c0d6-ed9455688500.html
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银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后()年。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fb6-8884-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国人民币管理条例》规定,持有人对()没收的人民币真伪有异议的,可以向中国人民银行申请鉴定。

A. 人民法院

B. 银保监会

C. 公安机关

D. 中国人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7968-6c6e-c0d6-ed9455688500.html
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同一家银行通过电子渠道非面对面方式为同一个人可以开立一个及一个以上的非绑定账户入金的Ⅲ类户。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db7c-13d2-c0d6-ed9455688500.html
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根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到经济处罚()

A. 未按照规定建立反洗钱内控制度

B. 未按照规定设立专门机构或者专门机构负责反洗钱工作的

C. 未按照规定对职工进行反洗钱宣传、培训

D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dba7-5a9a-c0d6-ed9455688500.html
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在诉讼时效期间的最后6个月内,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的,诉讼时效中止,从中止时效的原因消除之日起,诉讼时效期间重新计算。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ee6-a823-c0d6-ed9455688500.html
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下列哪些机构属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构:()

A. 商业银行

B. 证券公司

C. 期货公司

D. 金融资产管理公司

E. 信托公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-383d-5e78-c0d6-ed9455688500.html
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债务人根据特定事由,对抗债权人行使债权的权利是()。

A. 支配权

B. 请求权

C. 形成权

D. 抗辩权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f00-1e3d-c0d6-ed9455688500.html
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