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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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中国人民银行的亏损应由什么弥补？（）

A、由下一年度的利润来弥补

B、从总准备金中弥补

C、通过发行货币弥补

D、由中央财政拨款弥补

答案：D

2023国赛理论练习题库

违反客户身份识别有关规定致使洗钱后果发生的，银行可被处以50万元以上500万元以下的罚款，直接责任人员可最高被处罚50万元。

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存取款一体机未加载冠字号码记录模块的，不得开启循环功能。

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反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。

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人民币纸币水印的观察方式是（）

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参与者应建立健全并执行支付系统相关内部控制制度，保证正常办理支付系统业务。（）

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接入机构申请退出中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）时，中国人民银行省级分支机构应当于收到书面申请之日起（）个工作日内完成审核，对被代理机构申请退出的，审核无误后予以批复；对独立接入机构申请退出的，审核无误后，将审查意见和申请材料上报中国人民银行总行批复。

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农信社所有员工必须确立（）等合规理念。

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已转入其他应付款或营业外收入核算的单位不动户，如存在来账汇款，该如何处理（）

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个人代理他人办卡的，发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份。无正当理由不允许个人代理多人办卡。

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银行业机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。

题目内容

(

单选题

)

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2023国赛理论练习题库

中国人民银行的亏损应由什么弥补？（）

A、由下一年度的利润来弥补

B、从总准备金中弥补

C、通过发行货币弥补

D、由中央财政拨款弥补

答案：D

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违反客户身份识别有关规定致使洗钱后果发生的，银行可被处以50万元以上500万元以下的罚款，直接责任人员可最高被处罚50万元。

A. 正确

B. 错误

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存取款一体机未加载冠字号码记录模块的，不得开启循环功能。

A. 正确

B. 错误

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反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。

A. 正确

B. 错误

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人民币纸币水印的观察方式是（）

A. 迎光透视

B. 背光透视

C. 与眼睛成垂直角度观察

D. 与眼睛成45度角观察

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参与者应建立健全并执行支付系统相关内部控制制度，保证正常办理支付系统业务。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

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农信社所有员工必须确立（）等合规理念。

A. 全员合规

B. 合规从高层做起

C. 主动合规

D. 合规创造价值

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已转入其他应付款或营业外收入核算的单位不动户，如存在来账汇款，该如何处理（）

A. 需手工入账

B. 系统将自动退汇

C. 系统将自动入账

D. 按正常账户规定处理

点击查看答案

个人代理他人办卡的，发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份。无正当理由不允许个人代理多人办卡。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行业机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。

A. 正确

B. 错误

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