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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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下列选中,哪个机构有向银行查询、冻结、扣划单位存款的权力? ()

A、税务机关

B、工商行政管理机关

C、产品质量监督管理机关

D、物价管理机关

答案:A

2023国赛理论练习题库
调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被()的文件、资料,可以予以封存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9000-a5d4-c0d6-ed9455688500.html
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按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24c3-361d-c0d6-ed9455688500.html
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( )需要支取现金的,应在开户时报中国人民银行当地分支行批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d31-d456-c0d6-ed9455688500.html
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按照风险和预计损失程度将非信贷资产划分为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74ca-0d71-c0d6-ed9455688500.html
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背书人在汇票上记载“不得转让”字样,其后手再背书转让的,原背书人对后手的被背书人不承担保证责任。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db6a-390b-c0d6-ed9455688500.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24d3-c870-c0d6-ed9455688500.html
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银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9018-8da1-c0d6-ed9455688500.html
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电子支付是指个人(以下简称客户)直接或授权他人通过电子终端发出支付指令,实现货币支付与资金转移的行为。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db8f-fc89-c0d6-ed9455688500.html
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甲企业于2022年3月3日在A银行开立临时存款账户,A银行柜员做法表述正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b140-d067-c0d6-ed9455688500.html
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零余额账户是指财政部门或预算单位经财政部门批准,用于办理国库集中收付业务的银行结算账户,主要包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96a8-b6bf-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
单选题
)
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2023国赛理论练习题库

下列选中,哪个机构有向银行查询、冻结、扣划单位存款的权力? ()

A、税务机关

B、工商行政管理机关

C、产品质量监督管理机关

D、物价管理机关

答案:A

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相关题目
调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被()的文件、资料,可以予以封存。

A. 毁损

B. 转移

C. 篡改

D. 隐藏

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9000-a5d4-c0d6-ed9455688500.html
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按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?()

A. 金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度

B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C. 制定反洗钱内部操作规程和控制措施

D. 对工作人员进行反洗钱培训

E. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

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( )需要支取现金的,应在开户时报中国人民银行当地分支行批准。

A. 基本建设资金专户

B. 单位银行卡

C. 临时存款账户

D. 基本存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d31-d456-c0d6-ed9455688500.html
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按照风险和预计损失程度将非信贷资产划分为()

A. 正常

B. 关注

C. 次级

D. 可疑

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74ca-0d71-c0d6-ed9455688500.html
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背书人在汇票上记载“不得转让”字样,其后手再背书转让的,原背书人对后手的被背书人不承担保证责任。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db6a-390b-c0d6-ed9455688500.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24d3-c870-c0d6-ed9455688500.html
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银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9018-8da1-c0d6-ed9455688500.html
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电子支付是指个人(以下简称客户)直接或授权他人通过电子终端发出支付指令,实现货币支付与资金转移的行为。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db8f-fc89-c0d6-ed9455688500.html
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甲企业于2022年3月3日在A银行开立临时存款账户,A银行柜员做法表述正确的是()。

A. A银行于当日将甲企业开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案

B. A银行于次日将甲企业开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案

C. A银行于当日将甲企业开户资料复印件报送当地人民银行分支机构

D. A银行于次日将甲企业开户资料复印件报送当地人民银行分支机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b140-d067-c0d6-ed9455688500.html
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零余额账户是指财政部门或预算单位经财政部门批准,用于办理国库集中收付业务的银行结算账户,主要包括()。

A. 国库零余额账户

B. 财政部门零余额账户

C. 预算单位零余额账户

D. 财政汇缴零余额账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96a8-b6bf-c0d6-ed9455688500.html
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