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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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依据商业银行法,下列哪些事项的变动应当经国务院银行业监督管理机构批准?()

A、行长的更换

B、变更持有股份总额5%的股东

C、业务范围的调整

D、分支行所在地的变更

答案:BCD

2023国赛理论练习题库
在通常情况下,客户所属行业现金使用密集程度越高,其洗钱风险相对较高,以下不属于现金密集程度高的行业的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbc1-f52d-c0d6-ed9455688500.html
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正式开立之日”,对于核准类银行结算账户,为中国人民银行当地分支行的()日期;对于非核准类银行结算账户,为银行为存款人办理开户手续的日期。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-752f-66f3-c0d6-ed9455688500.html
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下列关于法人民事责任的判断正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f16-3d57-c0d6-ed9455688500.html
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下列哪项属于《不宜流通人民币 纸币》标准规定的碳化情形的不宜流通人民币()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-968e-057f-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构柜面发现新类型假币,因研究假币特征需要,可不加盖假币戳记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4eb-b51e-c0d6-ed9455688500.html
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非核准类账户包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d54f-8a88-c0d6-ed9455688500.html
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共有财产是特定物,不能分割或者分割有损其价值的,可归生产、生活等有特殊需要 的人所有,对其他共有人可以折价补偿。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96fa-748a-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3859-eeb6-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83e5-e3c9-c0d6-ed9455688500.html
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自助银行的监控录像资料保存时间不少于()个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7509-ec69-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
多选题
)
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2023国赛理论练习题库

依据商业银行法,下列哪些事项的变动应当经国务院银行业监督管理机构批准?()

A、行长的更换

B、变更持有股份总额5%的股东

C、业务范围的调整

D、分支行所在地的变更

答案:BCD

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相关题目
在通常情况下,客户所属行业现金使用密集程度越高,其洗钱风险相对较高,以下不属于现金密集程度高的行业的是( )。

A. 废品收购

B. 餐饮

C. 轻工业

D. 娱乐业

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbc1-f52d-c0d6-ed9455688500.html
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正式开立之日”,对于核准类银行结算账户,为中国人民银行当地分支行的()日期;对于非核准类银行结算账户,为银行为存款人办理开户手续的日期。

A. 开户

B. 启用

C. 核准

D. 预核准

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-752f-66f3-c0d6-ed9455688500.html
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下列关于法人民事责任的判断正确的是()。

A. 法人以其注册资本承担无限责任

B. 法人以其实有资本承担有限责任

C. 出责任其出资为限承担有限责任

D. 法人以其实有资本承担无限责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f16-3d57-c0d6-ed9455688500.html
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下列哪项属于《不宜流通人民币 纸币》标准规定的碳化情形的不宜流通人民币()。

A. 票面有碳化小黑点

B. 票面一处碳化,碳化面积大于10平方毫米

C. 票面出现多处碳化,累计碳化面积大于18平方毫米(碳化面积大于4平方毫米起计入累积量)

D. 票面碳化虽未超过规定标准,但任一一处重要防伪特征被碳化,影响防伪功能

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银行业金融机构柜面发现新类型假币,因研究假币特征需要,可不加盖假币戳记。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4eb-b51e-c0d6-ed9455688500.html
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非核准类账户包括()

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 临时存款账户

D. 非预算单位专用账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d54f-8a88-c0d6-ed9455688500.html
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共有财产是特定物,不能分割或者分割有损其价值的,可归生产、生活等有特殊需要 的人所有,对其他共有人可以折价补偿。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96fa-748a-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。

A. 侦查机关

B. 当地政府

C. 金融监管机构

D. 财政部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3859-eeb6-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83e5-e3c9-c0d6-ed9455688500.html
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自助银行的监控录像资料保存时间不少于()个月。

A. 一

B. 三

C. 六

D. 十二

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7509-ec69-c0d6-ed9455688500.html
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