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2023国赛理论练习题库

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依据商业银行法，下列表述中哪些是错误的？（）

A、商业银行的工作人员不得在任何组织中兼职

B、商业银行的高级管理人员及信贷业务人员不能从本银行取得贷款

C、商业银行对任何一个关系人的贷款余额不得超过商业银行资本余额10％

D、个人所负数额较大债务到期未能清偿的人不能招聘为商业银行的高级管理人员

答案：AB

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金融机构应当汇总报送境内分支机构的非居民账户信息，于每年（）前按要求报送

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《现金管理暂行条例实施细则》规定，为保证开户单位的现金收入及时送存银行，（）必须按照规定做好现金收款工作，不得随意缩短收款时间。

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转贴现是（）的一种方式。

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小额支付系统可处理的业务有（）

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办理协助查询业务时，经办人员应当核实执法人员的工作证件，以及有权机关（ )签发的协助查询存款通知书。

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审计机关查询单位、个人账户和存款的内容，主要包括开户销户情况、（）情况，以及交易资金流向、交易设备和网络信息、第三方支付信息等记录。

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人民检察院和公安机关可以（）犯罪嫌疑人的存款。

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清点现金，按照哪三先三后程序操作？

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截至2017年6月30日账户加总余额不超过（）万美元的存量机构账户，金融机构无需开展尽职调查。但当之后任一公历年度末账户加总余额超过（）万美元时，金融机构应当在次年12月31日前，按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》第二十六条和第二十七条规定完成对账户的尽职调查。

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教育储蓄存款开户时约定固定金额，分次存入，利率按存单开户日利率执行到期，存期内遇利率调整不分段计息。到期一次支取，利随本清。（）

题目内容

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多选题

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2023国赛理论练习题库

依据商业银行法，下列表述中哪些是错误的？（）

A、商业银行的工作人员不得在任何组织中兼职

B、商业银行的高级管理人员及信贷业务人员不能从本银行取得贷款

C、商业银行对任何一个关系人的贷款余额不得超过商业银行资本余额10％

D、个人所负数额较大债务到期未能清偿的人不能招聘为商业银行的高级管理人员

答案：AB

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金融机构应当汇总报送境内分支机构的非居民账户信息，于每年（）前按要求报送

A. 2022/3/31 0:00:00

B. 2022/5/31 0:00:00

C. 2022/6/30 0:00:00

D. 2022/9/30 0:00:00

点击查看答案

《现金管理暂行条例实施细则》规定，为保证开户单位的现金收入及时送存银行，（）必须按照规定做好现金收款工作，不得随意缩短收款时间。

A. 开户单位

B. 开户银行

C. 人民银行

D. 外汇管理局

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转贴现是（）的一种方式。

A. 金融机构向持票人融通资金

B. 金融机构间融通资金

C. 中央银行货币政策工具

D. 中央银行融通资金

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小额支付系统可处理的业务有（）

A. 汇兑业务

B. 定期贷记业务

C. 定期借记业务

D. 查询查复业务

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办理协助查询业务时，经办人员应当核实执法人员的工作证件，以及有权机关（ )签发的协助查询存款通知书。

A. 县团级以上机构

B. 派出所

C. 省级以上机构

D. 事业单位

点击查看答案

审计机关查询单位、个人账户和存款的内容，主要包括开户销户情况、（）情况，以及交易资金流向、交易设备和网络信息、第三方支付信息等记录。

A. 交易日期

B. 内容

C. 金额

D. 账户余额

点击查看答案

人民检察院和公安机关可以（）犯罪嫌疑人的存款。

A. 查询、冻结

B. 查询、冻结、扣划

C. 查询、扣划

D. 冻结、扣划

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清点现金，按照哪三先三后程序操作？

A. 先卡大数、后点细数；

B. 先点辅币、后点主币；

C. 先点大额票币、后点小额票币

D. 柜员看情况而定

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A. 20;20

B. 25;25

C. 50;50

D. 100;100

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教育储蓄存款开户时约定固定金额，分次存入，利率按存单开户日利率执行到期，存期内遇利率调整不分段计息。到期一次支取，利随本清。（）

A. 正确

B. 错误

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