商业银行在中华人民共和国境内的分支机构，不按行政区划设立。（）

A. 情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款

B. 情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款

C. 致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款

D. 致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款

E. 情节特别严重的，责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

A. 要求提交书面说明或者承诺,或约见谈话

B. 责令限期整改

C. 视情将相关信息向其上级机构、行业监管部门反馈、在行业范围内发布,或者向社会公布

D. 建议银行、支付机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予处分

A. 一年

B. 二年

C. 三年

D. 五年

A. 立法机关制定的专门反洗钱法律

B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

C. 由相关协会出台的相关规定和办法

D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱

A. 正确

B. 错误

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 正确

B. 错误

A. 国务院反假货币工作联席会议

B. 中国人民银行

C. 国务院

D. 银行业监督管理委员会

A. 正确

B. 错误

A. 定性分析

B. 定量分析

C. 定性分析与定量分析相结合