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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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多选题

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下列处置情形属于法律上处分的有( )。

A、将消费品消耗掉

B、将所有物抛弃

C、将房屋出租给他人

D、在生产中将原材料消耗掉

E、出售物品

答案：BE

2023国赛理论练习题库

法院、检察院、公安机关和国家安全机关首次冻结存款的最长期限是（）。

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政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

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在夫妻关系存续期间，一方从事个体经营或承包经营，其收入为夫妻共有财产，债务也应以夫妻共有财产清偿。（）

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《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的通知（银发〔2013〕2号）运用权重法，以( )的方式来计量风险、评估等级

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汇票背书中将汇票金额的一部分转让的，或者将汇票金额分别转让给二人以上的（）

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客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括（）。

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票据，是指（）、（）和（）。

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新产品洗钱风险评估是落实()反洗钱原则的基础工作。

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《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定，国库经收处必须准确、及时地办理各项预算收入的收纳，完整地将预算收入划转到指定（）。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，误收是指在金融机构办理业务的过程中，将假币当做真币付出的行为。（）

题目内容

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多选题

)

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2023国赛理论练习题库

下列处置情形属于法律上处分的有( )。

A、将消费品消耗掉

B、将所有物抛弃

C、将房屋出租给他人

D、在生产中将原材料消耗掉

E、出售物品

答案：BE

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法院、检察院、公安机关和国家安全机关首次冻结存款的最长期限是（）。

A. 48小时

B. 1年

C. 半年

D. 2年

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A. 姓名或者名称

B. 账号

C. 住所

D. 国籍

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在夫妻关系存续期间，一方从事个体经营或承包经营，其收入为夫妻共有财产，债务也应以夫妻共有财产清偿。（）

A. 正确

B. 错误

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《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的通知（银发〔2013〕2号）运用权重法，以( )的方式来计量风险、评估等级

A. 定性分析

B. 定量分析

C. 定性分析与定量分析相结合

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汇票背书中将汇票金额的一部分转让的，或者将汇票金额分别转让给二人以上的（）

A. 背书有效

B. 背书无效

C. 背书效力待定

D. 背书失效

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客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括（）。

A. 姓名或者名称

B. 身份证明文件种类及号码

C. 联系电话

D. 法定代表人、注册资本

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票据，是指（）、（）和（）。

A. 汇票

B. 支票

C. 传票

D. 本票

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新产品洗钱风险评估是落实()反洗钱原则的基础工作。

A. 风险为本

B. 审慎性

C. 有效性

D. 全面性

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《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定，国库经收处必须准确、及时地办理各项预算收入的收纳，完整地将预算收入划转到指定（）。

A. 收款国库

B. 经收国库

C. 代理国库

D. 国库

点击查看答案

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，误收是指在金融机构办理业务的过程中，将假币当做真币付出的行为。（）

A. 正确

B. 错误

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