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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

题目内容

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判断题

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共有不是一种独立的所有制和财产所有权。( )

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

《现金管理暂行条例实施细则》规定，边远地区和交通不发达地区的开户单位的库存现金限额可以适当放宽，但最多不得超过20天的日常零星开支。（）

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义务机构可以委托符合规定的第三方机构开展受益所有人身份识别工作，但应当通过（）形式确定双方的反洗钱职责。

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2013年，经评估，我国成为首个退出FATF后续评估程序的发展中国家，同时担任亚太反洗钱组织联合主席国。

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有权机关冻结期限届满前办理续冻的，优先于（）。

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金融机构应当在识别出非居民金融账户之日起将其归入非居民金融账户进行管理。（）

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《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》所称外币是指目前其它国家或地区现在流通的法定货币。

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对于外国政要，义务机构除采取正常的客户尽职调查措施外，还应当采取以下哪些强化的尽职调查措施（）

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银行业金融机构接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息、电子银行信息、网银登录日志等信息、POS机商户、自动机具相关信息的，原则上应当在（）个工作日以内反馈。

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以下发生的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报送反洗钱监测中心的是（）

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根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以（）。

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

共有不是一种独立的所有制和财产所有权。( )

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

义务机构可以委托符合规定的第三方机构开展受益所有人身份识别工作，但应当通过（）形式确定双方的反洗钱职责。

A. 口头

B. 书面

C. 口头或书面

D. 约谈

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2013年，经评估，我国成为首个退出FATF后续评估程序的发展中国家，同时担任亚太反洗钱组织联合主席国。

A. 正确

B. 错误

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有权机关冻结期限届满前办理续冻的，优先于（）。

A. 轮候冻结

B. 重复冻结

C. 登记在后的冻结

D. 续冻之前的冻结

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金融机构应当在识别出非居民金融账户之日起将其归入非居民金融账户进行管理。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》所称外币是指目前其它国家或地区现在流通的法定货币。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对于外国政要，义务机构除采取正常的客户尽职调查措施外，还应当采取以下哪些强化的尽职调查措施（）

A. 建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。

B. 建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。

C. 进一步深入了解客户财产和资金来源。

D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

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A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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以下发生的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报送反洗钱监测中心的是（）

A. 定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一帐户

B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

C. 金融机构内部调拨资金

D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

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根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以（）。

A. 予以封存

B. 予以冻结

C. 向人民法院申请诉讼保全

D. 向人民银行申请证据保全

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