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判断题

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债发生的根据不包括侵权行为。( )

A、正确

B、错误

答案：B

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客户信息公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越可控。例如，对国家机关、事业单位、国有企业以及在规范证券市场上市的公司开展尽职调查的成本相对较低，风险评级可相应调低。

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员工累计工作已满1年不满10年的，休假（）天；已满10年不满20年的，休假（）天；已满20年的，休假（）天。

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下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是（）

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料，应当予以保密；非依法律规定，不得向外提供。

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自开立一般存款账户之日起3个工作日内，柜员应登录入民银行账户管理系统，按开户申请书录入开户资料信息，完成一般存款账户备案业务处理。（）

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加大数字化产品创新力度，鼓励推出适用于老年人的专用产品，提高老年人使用产品的便捷度，优化整合线上服务模式，减化线上办事流程，以更加（）的服务，提升老年客户人性化服务水平。

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票据代理人超越代理权限的，（）票据责任。

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人民法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取冻结措施，但不得（），已丧失保证金功能时除外。

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单位客户挂失，需提供（）

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存款业务不包括下列哪一项？（）

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(

判断题

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债发生的根据不包括侵权行为。( )

A、正确

B、错误

答案：B

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客户信息公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越可控。例如，对国家机关、事业单位、国有企业以及在规范证券市场上市的公司开展尽职调查的成本相对较低，风险评级可相应调低。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

员工累计工作已满1年不满10年的，休假（）天；已满10年不满20年的，休假（）天；已满20年的，休假（）天。

A. 5，10，15

B. 5，10，10

C. 5，5，10

D. 10，10，15

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下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是（）

A. 反洗钱工作应纳入内部审计范畴

B. 反洗钱工作应实行条线管理

C. 反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易

D. 反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料，应当予以保密；非依法律规定，不得向外提供。

A. 正确

B. 错误

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自开立一般存款账户之日起3个工作日内，柜员应登录入民银行账户管理系统，按开户申请书录入开户资料信息，完成一般存款账户备案业务处理。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

加大数字化产品创新力度，鼓励推出适用于老年人的专用产品，提高老年人使用产品的便捷度，优化整合线上服务模式，减化线上办事流程，以更加（）的服务，提升老年客户人性化服务水平。

A. 多元

B. 智能

C. 便捷

D. 高效

点击查看答案

票据代理人超越代理权限的，（）票据责任。

A. 不用承担

B. 超越权限的全部承担

C. 超越权限的部分承担

D. 所有权限的全部承担

点击查看答案

人民法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取冻结措施，但不得（），已丧失保证金功能时除外。

A. 支取

B. 兑付

C. 转账

D. 扣划

点击查看答案

单位客户挂失，需提供（）

A. 账户的相关资料（账号、户名、金额、开户日期、存期）

B. 单位营业执照

C. 法人身份证明及其复印件

D. 若代理挂失还需出具单位授权委托书、代理人身份证明及其复印件

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存款业务不包括下列哪一项？（）

A. 个人活期存款

B. 个人整存整取

C. 单位零存整取

D. 单位整存整取

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