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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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在多数人之债中，几个债权人中的任何一人都有权请求债务人向其清偿全部债务，多数债务人中的任何一人都有义务向债权人清偿全部债务。( )

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

对违规责任人的处理有哪几种方式？（）

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公安机关有权查询、冻结、扣划单位和个人的存款。

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重点可疑交易报告的基本结构包括（）

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支付结算司将业务连续性管理相关情况纳入分支行支付结算专业业绩考核，并将根据辖区内业务连续性风险事件发生情况进行（）。

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法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则:

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如果《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向中国人民银行报告。

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银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下属于该种情形的是（）。

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构金融机构编码或交存类型发生变更的，通过所在地中国人民银行分支机构向中国人民银行省级分支机构提交书面申请。其中，金融机构编码变更的，还需说明已在金融业机构信息管理系统中完成变更。（）

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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若相关（）与居民身份证所记载的信息核对完全相符，可按照相关规定继续办理业务。

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银行可通过Ⅲ类户向客户提供（）服务，有特殊规定的除外。

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判断题

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2023国赛理论练习题库

在多数人之债中，几个债权人中的任何一人都有权请求债务人向其清偿全部债务，多数债务人中的任何一人都有义务向债权人清偿全部债务。( )

A、正确

B、错误

答案：B

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对违规责任人的处理有哪几种方式？（）

A. 批评教育

B. 纪律处分

C. 其他处理

D. 移送人民法院

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公安机关有权查询、冻结、扣划单位和个人的存款。

A. 正确

B. 错误

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重点可疑交易报告的基本结构包括（）

A. 概括和发现过程

B. 账户基本情况，即对开户资料的分析结果

C. 交易情况，即可疑交易的时间、笔数、金额、资金来源、去向、流程等

D. 可疑点分析和判断结论

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支付结算司将业务连续性管理相关情况纳入分支行支付结算专业业绩考核，并将根据辖区内业务连续性风险事件发生情况进行（）。

A. 约谈

B. 通报批评

C. 记大过

D. 适当奖励

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法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则:

A. 全面性原则

B. 客观性原则

C. 匹配性原则

D. 灵活性原则

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下属于该种情形的是（）。

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

D. 个体工商户50万元大额现金存取

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A. 正确

B. 错误

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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若相关（）与居民身份证所记载的信息核对完全相符，可按照相关规定继续办理业务。

A. 个人的姓名

B. 公民身份号码

C. 照片

D. 签发机关

点击查看答案

银行可通过Ⅲ类户向客户提供（）服务，有特殊规定的除外。

A. 支取现金

B. 购买投资理财产品

C. 限定金额的消费

D. 限定金额的缴费支付

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