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2023国赛理论练习题库
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根据无因管理之债的构成要件,下列事实中构成无因管理之债的事项是( )。

A、受托人受雇人为他人照看病人

B、抢救溺水的儿童

C、饲养他人失散的动物并寻找其主人

D、抚养收养的子女

E、未受委托,雇人为邻居的危险房屋加固,以免遭台风袭击损毁

答案:BCE

2023国赛理论练习题库
自然人实盘外汇买卖交易过程中,不同外币币种间的转换未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-900e-2473-c0d6-ed9455688500.html
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票据出票日期使用大写或小写填写。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3845-ec3f-c0d6-ed9455688500.html
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银行应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当对代理人采取哪些措施进行识别。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbe8-4e8e-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号),金融机构应当按照规定,结合本机构( )以及洗钱和恐怖融资风险状况,建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbb0-72a4-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行及其分支机构可对参与者执行支付系统有关管理规定的()情况进行现场检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d70-0c29-c0d6-ed9455688500.html
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 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83ce-39d0-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbef-6541-c0d6-ed9455688500.html
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根据《继承法》的规定,丧失继承权的情形包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ef8-8c29-c0d6-ed9455688500.html
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银行为企业开立、变更、撤销一般存款账户、专用存款账户,应按照( )等规定,对企业应出具的证明文件进行严格审查,防止企业违规开户或随意开立银行账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96ba-20ee-c0d6-ed9455688500.html
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相邻一方因施工临时占用他方使用的土地,占用的一方如未按双方约定的范围、用途和期限使用的,应当责令其及时清理现场、排除妨碍、恢复原状、赔偿损失。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96fd-608d-c0d6-ed9455688500.html
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2023国赛理论练习题库

根据无因管理之债的构成要件,下列事实中构成无因管理之债的事项是( )。

A、受托人受雇人为他人照看病人

B、抢救溺水的儿童

C、饲养他人失散的动物并寻找其主人

D、抚养收养的子女

E、未受委托,雇人为邻居的危险房屋加固,以免遭台风袭击损毁

答案:BCE

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相关题目
自然人实盘外汇买卖交易过程中,不同外币币种间的转换未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-900e-2473-c0d6-ed9455688500.html
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A. 正确

B. 错误

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银行应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当对代理人采取哪些措施进行识别。( )

A. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

B. 要求代理人出具经公证的委托代理书

C. 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

D. 登记代理人所在工作单位和地址

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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号),金融机构应当按照规定,结合本机构( )以及洗钱和恐怖融资风险状况,建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。

A. 资产规模

B. 经营规模

C. 客户规模

D. 业务特征

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbb0-72a4-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行及其分支机构可对参与者执行支付系统有关管理规定的()情况进行现场检查。

A. 支付系统相关内部控制制度的制定实施情况

B. 支付系统相关业务处理情况

C. 支付系统相关运行管理情况

D. 支付系统相关应急管理情况

E. 接入支付系统软硬件设施、运行环境和信息安全保障情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d70-0c29-c0d6-ed9455688500.html
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 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83ce-39d0-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括( )。

A. 致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款。

B. 致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。

C. 致使洗钱后果发生的,情节特别严重的, 中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

D. 致使洗钱后果发生的,中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分,或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbef-6541-c0d6-ed9455688500.html
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根据《继承法》的规定,丧失继承权的情形包括( )。

A. 继承人故意杀害被继承人的

B. 继承人为争夺遗产而杀害其他继承人的

C. 继承人遗弃被继承人的或者虐待被继承人情节严重的

D. 为达到早日继承遗产的目的而诅咒被继承人死亡的

E. 继承人伪造、篡改或者销毁遗嘱,情节严重的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ef8-8c29-c0d6-ed9455688500.html
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银行为企业开立、变更、撤销一般存款账户、专用存款账户,应按照( )等规定,对企业应出具的证明文件进行严格审查,防止企业违规开户或随意开立银行账户。

A. 《人民币银行结算账户管理办法》

B. 《企业银行结算账户管理办法》

C. 《人民币账户管理办法》

D. 《中华人民共和国中国人民银行法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96ba-20ee-c0d6-ed9455688500.html
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相邻一方因施工临时占用他方使用的土地,占用的一方如未按双方约定的范围、用途和期限使用的,应当责令其及时清理现场、排除妨碍、恢复原状、赔偿损失。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96fd-608d-c0d6-ed9455688500.html
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